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[单选题]下列属于涉赌涉诈可疑资金特征的是
A.本人持身份证到银行网点开立银行账户
B.法人授权本单位企业正式员工办理银行账户开户事项
C.本人开立账户时，根据自身业务需要开通手机、网银等线上签约业务
D.同一人作为多家企业法定代表人或负责人开立单位账户，或同一人代理多家企业开立单位账户
[多选题]以下哪些属于法的基本特征?( )
A.法是调整行为关系的规范
B.法是由国家专门机关制定、认可和解释并具有普遍约束力
C.法是以权利义务双向规定为调整机制
D.法是通过国家强制力保证实施
[多选题]以下哪些属于有效控制的特征( )( )
A.明确的目的性
B.信息的准确性
C.反馈的及时性
D.完整性和连续性
E.灵活性与适用性
[多选题]以下哪些特征属于开户环节中的可疑交易特征（）。
A.开户人无合理理由执意开立多个个人账户
B.开户人持非居民身份证、伪造的证件开立账户
C.开户人不填写个人信息或开户资料信息虚假
D.开户资金较小，且开户后随即将资金取走
E.开户时或办理业务过程中回避客户身份调查或掩饰面貌
F.开户人频繁开户、销户
[多选题]以下哪些特征属于转账交易环节中的可疑交易特征（）。
A.账户在发生小额试探性交易后随即出现频繁或大额交易
B.长期未使用的账户突然发生频繁或大额交易
C.账户短期内发生频繁或大额交易后突然停止使用
D.机构账户资金交易与其经营范围、规模明显不符；账户交易多为网银、自助柜员机等非柜面交易方式
E.同一主体在极短时间内在境内不同地区或在境内、境外发生资金业务
F.不同主体账户使用同一IP或MAC地址，尤其是IP地址涉及境外地区
[多选题]以下哪些属于合规风险管理的主要特征？（）
A.全面性
B.强制性
C.持续性
D.有效性
[多选题]―年版第五套人民币100元纸币在公众防伪特征上进行了提升,以下哪些属于公众防伪特征?
A.胶印对印图案;
B.白水印;
C.光彩光变数字;
D.光变镂空开窗安全线。
[多选题]以下哪些属于AFC设备钥匙。（ ）
A.TVM门钥匙
B.票箱钥匙
C.边门钥匙
D.配票箱钥匙
[单选题]以下哪些不属于精益生产方式的特征?( )
A.彻底杜绝浪费
B.降低库存
C.持续改进
D.推动式生产
