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[多选题]以下属于分行营运管理部防范电信新型犯罪派驻业务的职责的是：
A.牵头制定分行管理细则和业务流程
B.负责派驻人员日常管理工作
C.负责对派驻人员的业务培训和辅导工作
D.制定派驻点定期和突击检查计划
E.组织落实对派驻点现场及非现场检查工作
[判断题]对于较大欺诈事件，应由业务受理机构及时报总行营运部（整合部），总行营运部（整合部）应向分管行领导汇报后，启动重大欺诈事件应急流程，同时应向操作风险与合规（反洗钱）管理委员会报备事件情况和处置方案。
A.正确
B.错误
[判断题]防范电信网络新型犯罪派驻业务，是指为配合有权机关打击新型电信网络违法犯罪，派员进驻有权机关指定场所，由我行派驻人员提供客户账户司法查询、止付和冻结特殊业务的服务。
A.正确
B.错误
[多选题]交通银行防范电信网络新型犯罪派驻业务是指为配合有权机关打击新型电信网络违法犯罪，派员进驻有权机关指定场所，由我行派驻人员提供客户账户（）（）（）的服务
A.司法查询
B.止付
C.冻结特殊业务
D.暂封
[判断题]总行、一级分行业务部门不需向总行营运管理部申请即可开通部门空间。
A.正确
B.错误
[多选题]总行营运部（）、（）会商总行相关部门最终确定纳入推介转介产品库
A.整合部
B.消保部
C.安保部
D.营运部
[单选题]（）负责全行防范电信网络新型犯罪派驻业务管理。
A.营运管理部
B.信息技术管理部
C.营运管理部
D.信息技术部
[多选题]在防范电信网络新型违法犯罪中，被害人被骗后：( )
A.可拨打报警电话110
B.直接向公安机关报案
C.可向开户行所在地同一法人银行的任一网点举报
D.涉案账户为支付账户的向公安机关报案
[单选题]总行营运管理部（业务整合部）职责不包括（）。
A.负责个人签约协议参数的制定和管理维护工作
B.负责根据各业务部门需求，制定签约方案
C.负责对分行上报的分行特色个人签约业务的牵头审批工
作
D.制定签约产品管理办法和签约协议
[多选题]全行防范电信网络新型犯罪派驻业务应按照（）（）（）（）的原则。
A.依法合规
B.风险为本
C.全流程覆盖
D.违规问责
[单选题]根据《浙江民泰商业银行办公室关于进一步落实账户管理主体责任防范电信网络新型违法犯罪工作的通知》（浙民泰银办发〔2020〕224号），我行开户机构应根据企业注册资金额度，结合企业正常经营状况，按照实际需要审慎确定存款人单位银行结算账户网银限额，单日累计转账限额原则上（）；无注册资金的企业客户，单日累计限额原则上（）。
A.不得超过注册资金的5倍；不得超过100万元
B.不得超过注册资金的5倍；不得超过200万元
C.不得超过注册资金的5倍；不得超过300万元
D.不得超过注册资金的10倍；不得超过500万元
[判断题]银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，对相关个人实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得部位新开账户的惩戒措施。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》中指的惩戒对象是买卖出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,拟对惩戒对象取消五年的银行柜面业务？
A.正确
B.错误
[多选题]个人重点关注客户：是指根据《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，需要重点关注的（ ）。
A.“涉案账户开户人”
B.“惩戒账户开户人”
C.“多人使用同一手机号码开户人”
D.以上都是
[多选题]个人重点关注账户：是指根据《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，需要重点关注的（ ）等。
A.“涉案账户”
B.“惩戒账户”
C.“涉案账户关联账户”
D.“开户6个月未动账账户”
