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[多选题]（ ）的机构报告大额交易和可疑交易适用《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。
A.非银行支付机构
B.从事汇兑业务
C.基金销售业务
D.银行卡清算机构
[单选题]《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》（ ）规定的可疑交易中报告时限要求是在按照本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（ ）个工作日
A..5
B.10
C.15
D.20
[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人，包括（ ）。
A.私营业主
B.法人
C.其他组织
D.个体工商户
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的金融机构应当向反洗钱监测分析中心报告大额交易有（ ）种。
A..4
B.5
C.15
D.17
[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：()
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
C.自然人银行账户之间以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指（ ）。
A.A.一年以上，3个工作日
B.B.一年以上，10个工作日
C.C.三年以上，3个工作日
D.D.三年以上，10个工作日
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是指（ ）。
A.A.构成可疑交易的交易发生之日起计算
B.B.银行人员发现可疑交易之日起计算
C.C.银行的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算
D.D.构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
[填空题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》指出:“金融机构应当设立专门的（ ）,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。”
[单选题]最新《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（ ）起施行。
A.2006年10月31日
B.2006年11月14日
C.2007年3月1日
D.2017年7月1日
[判断题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）金融机构应在可疑交易发生后的10个工作日内以电子方式报告。
A.正确
B.错误
[填空题]《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》从（ ）年（ ）。
[多选题]对符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的异常交易应如何处理( ).
A.仅利用技术手段筛选后直接上报
B.除利用技术手段筛选后,还应审查交易背景、目的和性质
C.人工分析后疑不充分的,不能作为可疑交易上报
[单选题]按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法正确的是（ ）
A.A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，银行应当报告
B.B.自然人银行账户一次性大额存取现金，银行应当报告
C.C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，银行应当报告
D.D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，银行应当报告
[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当通过( )向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
A.银行总部指定的一个机构
B.银行总部或者由总部指定的一个机构
C.银行各省级分支机构
D.银行的任一分支机构
[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当通过 （ ）向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
A.A.人民银行总部指定的一个机构
B.B.银行总部或者由总部指定的一个机构
C.C.银行各省级分支机构
D.D.银行的任一分支机构
