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[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币()万元以上的转账业务,应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币()万元以上的现金存取业务,应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[判断题]个人客户办理单笔( )及以上的人民币转账汇款,或者办理单笔( )及以上的人民币现金汇款时,应出示汇款人的有效身份证件原件。
A.正确
B.错误
[单选题]符合开立一般存款账户条件的存款人,银行应办理开户手续,并于开户之日起( )个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。
A.2
B.3
C.5
D.7
[单选题]存款人申请开立一般账户、其他专用账户和个人银行结算账户的,银行应办理开户手续并于开户之日起( )内报人行备案。
A.3个工作日
B.5个工作日
C.2个工作日
D.7个工作日
[单选题]对于应撤销而未办理销户手续的单位银行结算账户,银行应通知该单位银行结算账户的存款人自发出通知之日起( )内办理销户手续,逾期视同自愿销户。
A.30日
B.60日
C.120日
D.360日
[判断题] 银行应根据存款人注册资金大小,结合企业正常经营需求,分别核定存款人单位银行结算账户网上银行转账限额。
A.正确
B.错误
[多选题] 营业机构为个人客户办理人民币单笔()万元以上或者外币等值()万美元以上现金存取款业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,并在存取款凭证上登记客户办理人姓名、证件类型、证件号码、国籍。
A..5
B..1
C..50
D..10
[单选题]对于法人和其他组织办理单笔或当日累计人民币交易( )以上现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的,应当要求其填写《大额现金支取申请表》
A.10万元
B.20万元
C.50万元
D.100万元
[单选题]对于法人和其他组织办理单笔或当日累计人民币交易()以上现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的,应当要求其填写《大额现金支取申请表》( )
A.10万元
B.20万元
C.50万元
D.100万元
[单选题]对于法人和其他组织办理单笔或当日累计人民币交易( )以上现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的,应当要求其填写《大额现金支取申请表》
A.10万元
B.20万元
C.50万元
D.100万元
[判断题]客户本人办理人民币单笔5万元以上的现金存取款业务
A.正确
B.错误
[判断题]境外个人办理非经营性结汇,单笔结汇金额在等值5万美元以上的,须将结汇所得人民币资金直接划转至交易对方的境内人民币账户,不得留存在本人人民币账户。()
A.正确
B.错误