更多"[判断题]案件风险事件经核查确认，对不构成刑事犯罪案件的，立即以《案件"的相关试题:
[判断题]案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后12小时以内。案件信息报送的时点是案件确认后12小时之内。
A.正确
B.错误
[单选题]案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件信息，不包括（ ）。
A.本行员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
C.案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
D.本行员工可能涉及民事诉讼案件
[判断题]计算机案件原则分为刑事案件和行政案件，触犯刑律所构成的计算机案件是计算机刑事案件，违反行政法规所构成的计算机安全是计算机行政案件
A.正确
B.错误
[判断题]《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，案件涉及金额以监管部门确认的金额为准。
A.正确
B.错误
[单选题]农商银行应于案件确认后（）内报送案件审结报告，报送路径与案件确认报告一致。
A.六个月
B.八个月
C.五个月
D.十二个月
[单选题]下列不属于风险核查任务信息的是（）。
A.授信业务及担保情况
B.五级分类
C.客户整体情况分析
D.防范措施
[单选题]创建风险核查任务时，须填写的项目有（）。
A.信息来源
B.核查原因
C.授信业务及担保情况
D.所述都对
[判断题]客户办理需出具有效身份证件办理业务时,如出具居民身份证的,联网核查确认后需核查人员加盖联网核查章,出具其他证件的不需加盖核查章。( )
A.正确
B.错误
[多选题]有下列情形之一，可能演化为案件的事件，属于案件风险事件（）。
A.有下列情形之一，可能演化为案件的事件，属于案件风险事件（）。
B.银行机构从业人员因不明原因离岗、失联的
C.大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联或被采取强制措施的
D.同业业务发生重大违约的
E.银行机构向公安、司法、监察等机关报案但尚未立案，或者银保监会派出机构向公安、司法、监察等机关移送案件线索但尚未立案的
[单选题]事发银行机构在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于（）内将案件风险事件报告
A.事发银行机构在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于（）内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地派出机构。对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件风险事件，应于报送突发事件信息后（）内报送案件风险事件报告。
B.三个工作日，12小时
C.三个工作日，24小时
D.五个工作日，12小时
E.五个工作日，24小时
[判断题]某自诉案件,王某向法院起诉李某,认为其构成侵占罪。案件审理过程中李某反诉王某构成侮辱罪。一审法院最终判决王某和李某罪名都成立。王某和李某对自己的判决都不服,并提起上诉。第二审法院不可以加重对二人的判罚。( )
A.正确
B.错误
[填空题]对于案件侦查中发现的犯罪嫌疑对象，应结合案件的具体情节或细节，进行认真核查，主要审查其有无（ ），审查有无（ ） ，审查有无证明其犯罪的证据。
[判断题]银行业金融机构对案件风险排查工作负主体责任。银监会及其派出机构对银行业金融机构案件风险排查工作负监管责任。
A.正确
B.错误
[填空题]刑事案件构成要素包括作案时间、作案空间、（ ）（即犯罪事实）、案件相关人（作案人、被害人、知情人）和案件相关（ ） 。
[单选题]派出机构现场核查结束后，应于（）内向省联社案件管理部门报送现场核查报告，并抄报相应业务条线部门。
A.一个月
B.十五个工作日
C.五个工作日
D.十个工作日
