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[单选题]金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，（ ）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.金融机构反洗钱牵头部门负责人
B.金融机构的负责人
C.金融机构反洗钱高级管理人员
D.金融机构直接负责的董事
[判断题]9金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）
A.正确
B.错误
[判断题]分行设置业务库的基本条件应包括，建立完善的现金管理内部控制制度和业务操作规程。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行应建立与各类金融创新业务性质及规模相适应的完善的内部控制制度，通过独立的内部和外部审计检查内控制度的建立与执行情况。
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行应当建立健全内部控制制度体系，对各项业务活动和管理活动制定（）的业务制度和管理制度，并定期进行评估。
A.合理
B.全面
C.系统
D.规范
[判断题]145.商业银行应建立与各类金融创新业务性质及规模相适应的完善的内部控制制度，通过独立的内部审计检查内控制度的建立与执行情况。
A.正确
B.错误
[多选题]金融租赁公司应当按照（）、（）、（）、（）原则，建立健全内部控制制度，防范、控制和化解风险，保障公司安全稳健运行。
A.A-全面
B.B-审慎
C.C-有效
D.D-独立
[多选题]在进行企业内部控制制度设计咨询时,要正确评估内部控制环境,保证内部控制制度的有效性。以下对内部控制环境与内部控制制度的理解,正确的是( )。
A.高层领导采取强硬的集权管理方式,可能不利于内部控制制度的制定和执行
B.企业建立权责明晰的组织制度,为实施内部控制制度提供组织保障
C.良好的人事政策,有利于内部控制制度发挥作用
D.内部审计可以监督内部控制制度的有效实施,有利于建立良好的内部控制环境
E.企业内部控制制度只能适应企业环境条件,并根据企业的环境,建立内部控制制度系统
[判断题]商业银行应当建立内部控制的评价制度，对内部控制的制度建设、执行情况定期进行回顾和检讨，并根据国家法律规定、银行组织结构、经营状况、市场环境的变化进行修订和完善。
A.正确
B.错误
[判断题]6商业银行应当建立内部控制的评价制度，对内部控制的制度建设.执行情况定期进行回顾和检讨，并根据国家法律规定.银行组织结构.经营状况.市场环境的变化进行修订和完善。（.）
A.正确
B.错误
[单选题]贷款人应完善内部控制机制，实行贷款()管理，全面了解客户信息，建立流动资金贷款风险管理制度和有效的岗位制衡机制。
A.封闭式
B.集中统一
C.全流程
D.分级
[判断题]质量内控机制：代维单位应建立完善的规章制度和工作流程，各级维护驻点制度流程上墙。需建立内部质量检查机制
A.正确
B.错误
[单选题]建立用水总量控制制度,要求建立和完善( ),充分运用市场机制优
A.国家水权制度
B.最严格的水资源管理制度
C.超额累进加价制度
D.水资源管理行政首长负责制度
