更多"[单选题]银行机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行"的相关试题:
[判断题]银行业金融机构从业人员虽不涉嫌触犯刑法,但存在其他违规行为且该违规行为与案件发生存在间接联系的,应给予开除处分。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构从业人员虽不涉嫌触犯刑法,但存在其他违规行为且该违规行为与案件发生存在直接联系的,应给予记大过处分。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的,为第三类案件。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构从业人员涉嫌触犯刑法的,或虽不涉嫌触犯刑法,但存在其他违规行为且该违规行为与案件发生存在直接联系的,应给予开除处分。具体包括:( )
A.利用职务上的便利,盗窃、诈骗、贪污、挪用、侵占银行、客户资金或其他财产以及收受贿赂的
B.与外部犯罪分子勾结或为其犯罪活动提供帮助侵害本行或客户利益的
C.违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章、密钥等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动的
[单选题] 无刑事犯罪记录证明的出具时间应当在背景调查开始前（ ）个月内，无刑事犯罪记录证明应当保持时间连贯。
A. A、5
B.B、3
C. C、7
D. D、6
[判断题] 中国人民银行及其分支机构、中国银行业监督管理委员会及其分支机构有权对金融机构执行货币鉴别及假币收缴、鉴定的情况开展监督检查。( )
A.正确
B.错误
[单选题]业内案件是指银行机构及其从业人员独立实施或参与实施，侵犯银行机构或客户合法权益，已由公安、司法、监察等机关立案查处的( )案件。
A.民事犯罪
B.经济犯罪
C.刑事犯罪
D.职务犯罪
[单选题]在刑事犯罪活动中，犯罪现场包含几要素？
A.3
B.4
C.5
D.7
[判断题]财产损失数额巨大涉嫌刑事犯罪的,应当由事故受害方或者公安机关交通管理部门委托有资格的机构进行财产损失评估。( )
A.正确
B.错误
