更多"[多选题]外汇局对下列情况,通过银行以《个人外汇业务“关注名单”告知书"的相关试题:
[判断题] 外汇局以借用他人额度等方式规避额度及真实性管理的个人,以《个人外汇业务“关注
名单”告知书》予以风险提示。
A.正确
B.错误
[判断题]各银行应配合外汇局,并且指定专人在外汇局推送相关信息之日起20天内,在个人外汇业务系统中反馈个人结汇资金来源、购汇人民币资金去向及外汇局要求的其他信息。( )
A.正确
B.错误
[多选题]银行办理的以下( )个人外汇业务,应及时向外汇局系统报送数据。
A.外币现钞存款
B.外币现钞取款
C.个人结汇
D.个人购汇
[单选题] 各分行应于外汇局个人外汇业务系统恢复正常后( )之内,将补录的笔数、金额及外汇局个人外汇业务系统故障期间发现的问题以书面形式报告所在地外汇局。( )
A.24 小时
B.36 小时
C.48 小时
D.72 小时
[单选题]各分行应于外汇局个人外汇业务系统恢复正常后( )之内,将补录的笔数、金额及
外汇局个人外汇业务系统故障期间发现的问题以书面形式报告所在地外汇局。( )
A.24 小时
B.36 小时
C.48 小时
D.72 小时
[判断题]外汇局对出借本人额度、协助他人规避额度及真实性管理的个人，以《个人外汇业务“关
注名单”告知书》予以风险提示。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 外汇局对出借本人额度、协助他人规避额度及真实性管理的个人,以《个人外汇业务“关
注名单”告知书》予以风险提示。
A.正确
B.错误
[判断题]银行应建立个人经常项目特殊外汇业务处置制度,并事前向所在地外汇局书面报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]银行应配合外汇局对规避额度及真实性管理的个人及相关机构的核查,并在个人外汇业务监测系统推送相关信息之日起的( )天内,反馈个人结汇资金去向、购汇资金来源及外汇局要求的其他信息。
A.5
B.10
C.20
D.30
[多选题]需要对已在外汇局个人外汇业务系统登记的个人结售汇信息进行修改或撤销时，应通过
（ ）进行处理。( )
A.登录网页版外汇局个人外汇业务系统处理
B.“中间业务-外汇买卖-购汇信息/结汇信息-修改”
C.“中间业务-外汇买卖-购汇信息/结汇信息-撤销”
D.“中间业务-外汇买卖-购汇信息/结汇信息-占用额度/不占用额度-录入”
E.“中间业务-外汇买卖-购汇信息/结汇信息-占用额度/不占用额度-补录”
[多选题] 需要对已在外汇局个人外汇业务系统登记的个人结售汇信息进行修改或撤销时,应通过( )进行处理。( )
A.登录网页版外汇局个人外汇业务系统处理
B.中间业务-外汇买卖-购汇信息/结汇信息-修改
C.中间业务-外汇买卖-购汇信息/结汇信息-撤销
D.中间业务-外汇买卖-购汇信息/结汇信息-占用额度/不占用额度-录入
E.中间业务-外汇买卖-购汇信息/结汇信息-占用额度/不占用额度-补录
