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[多选题]个贷业务资金用途合规性和真实性常规检查的主要内容是______。
A. 贷款支付方式的合规性
B. 对同一合作商下个人贷款和集中逾期的个人贷款，主要检查借款人关联信息，判断是否为虚假贷款
C. 资金用途的合法合规性
D. 合作机构项下个人贷款是否存在虚假风险
[单选题]()是指对建设项目资金筹措、资金管理及其账务处理的真实性、合规性进行的监督和评价。
A.经济效益审计
B.工程管理审计
C.工程造价审计
D. 财务管理审计
[多选题]柜员对申请人递交的银行汇（本）票申请书的真实性、完整性、合规性进行审查，重点审查以下内容( )。
A.内容填写是否齐全
B.签章是否为预留银行印鉴
C.收款人名称、申请金额、申请日期等内容是否更改
D.金额大小写是否一致
[判断题]项目单位应当配合金融机构开展投资项目资本金审查工作，提供有关资本金真实性和资金来源的证明材料，并对证明材料的真实性负责。
A.正确
B.错误
[多选题]流动资金贷款需求的真实性、合理性,包括但不限于( )。
A.营运资金总需求
B.现有融资性负债情况
C.应收应付账款及存货情况
D.资金需求是否与其生产经营相匹配
[多选题]柜面办理对公存款大额转账和现金支取业务时，以（）相结合方式对存款单位资金转出真实性进行审核。
A.印鉴审核
B.支付密码器校验
C.大额热线查证
D.对经办人员真实身份进行审核
[判断题]企业经常项下人民币结算资金需要自动入账的,境内银行可先为其办理入账,再进行相关贸易真实性审核。
A.正确
B.错误
[单选题]对于关联交易,应从历史交易记录、价格公允性、资金流向等方面,对交易背景的真实性和关联交易的( )尽职审查。
A.完整性
B.合理性
C.准确性
D.真实性
政策依据:服务贸易及其他经常展业规范
[多选题]（）对移交档案的真实性、有效性、规范性和完整性负责；（）对入库档案的规范性和完整性进行审核，并对档案的安全性负责。
A.档案管理责任人
B.风险评价岗
C.信贷调查岗
D.保管人员
[多选题]为确认银行承兑汇票贸易背景真实性，对提供的交易合同，应从以下（ ）方面进行审核。
A.购销合同是否有交易双方的合法有效签章
B.付款方式是否约定以银行承兑汇票进行结算
C.申请办理的汇票是否在交易合同约定的有效期内
D.购销合同所载明的商品交易是否真实，是否符合批准的经营范围
[多选题]资金支付落实环节信贷客户经理应根据合同约定，对贷款用途的真实性和金额的合理性负责。对照客户往次资金支付，重点关注如下情形（ ），必要时停止支付。
A.粮棉油收购贷款资金、自营性业务贷款资金或专项建设基金资金在使用过程中具有以下特征的：①频繁转入或一次性大额转入自然人账户。②转入法定代表人、股东或实际控制人及其配偶子女等关系密切人个人账户。
B.粮棉油收购贷款资金、自营性业务贷款资金或专项建设基金资金在使用过程中具有以下特征的:①转入公司财务人员等关键管理人员个人账户。②在关联方客户之间转入或转出（如公司的母公司、子公司、合营企业、联营企业、受同一母公司控制的其他企业等）。
C.粮棉油收购贷款资金、自营性业务贷款资金或专项建设基金资金在使用过程中具有以下特征的: ①转入农发行员工及其配偶子女个人账户。②粮棉油贷款资金转入非售粮（棉油）农户或经纪人个人账户。
D.采取政府购买或采购方式的贷款资金转入财政等非交易对手账户且支付依据存疑的。
[判断题]目前我国外汇管理部门对资金出入境的态度是“控流入、扩流出”，强调境外投资的“真实性、合规性”，银行亦对资金的出境实行审慎监管。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]省联社( )及( )负责将涉农信息真实性作为年度审计项目，对涉农信息真实性进行专项审计。
A.三农个金部
B.审计部
C.信贷部
D.区域审计中心
[单选题]以下主体中对食品广告内容的真实性、合法性负责的是?( )
A.县级以上人民政府食品药品监督管理部门
B.食品生产经营者
C.食品检验机构
D.食品行业协会
