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[判断题]除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记信托委托人受益人的姓名或者名称联系方式。
A.正确
B.错误
[判断题]对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。
A.正确
B.错误
[判断题]对高风险客户，金融机构应当了解其资金来源资金用途经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
A.正确
B.错误
[判断题]对高风险客户，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
A.正确
B.错误
[多选题]保险经纪人应当开立独立的客户资金专用账户。下列属于客户资金专用账户存放资金的是（ ）
A. 投保人支付给保险公司的保险费
B. 收取保险公司支付的手续费
C. 支付给监管部门的罚款
D. 为投保人、被保险人和受益人代领的退保金、保险金
[单选题]在以下的单位中,除( ) 企业以外,都应当设置安全生产管理 机构或者配备专职安全生产管理人员。
A.金属冶炼
B.交通运输
C.建筑施工
D.矿山
[多选题]对于高风险客户或者高风险帐户持有人，金融机构应当了解其（)或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
A.资金来源
B.资金用途
C.客户信息
D.经济状况
[判断题] 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]依据《安全生产法》的规定，在以下的单位中，除（ ）企业以外，都应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
A.金属冶炼
B.建材
C.建筑施工
D.矿山
[单选题]义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的股权、控制权结构以及财务决策、人事任免、（ ）等情况进行综合判断。
A.表决权
B.经营管理
C.资产状况
D.履历情况
[判断题]义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。
A.正确
B.错误
