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[判断题]制定完善员工异常行为排查制定,落实机构负责人对员工的管理、教育和监督职责。
A.正确
B.错误
[多选题]员工异常行为排查基本原则：
A.依法合规、客观公正
B.主动预防、教育为先
C.严格保密、尊重隐私
D.分级管理、逐级负责
[多选题]健全落实员工行为排查制度。对员工下列哪些异常行为加强排查力度?( )
A.员工参与民问借贷
B.员工参与非法集资
C.员工消费及负债
D.员工频繁请假
[多选题]员工异常行为排查主要包括（ ）。
A.日常排查
B.集中排查
C.随即抽查
D.定期排查
[判断题]银行要加强对员工的管理,组织对员工异常行为排查,但对于家族等状况属于隐私不用排查。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]根据《陕西省农村合作金融机构员工异常行为排查办法》相关规定,对经查证有异常行为并已采取纠正措施,仍不能控制风险或消除隐患的,应按照《陕西省农村合作金融机构重要岗位人员岗位轮换和强制休假管理办法(试行)》相关规定,立即采取 ( )等处置措施化解潜在风险。
A.离岗检查
B.强制休假
C.调离岗位
D.待岗培训
[单选题]银行业金融机构要认真组织开展员工异常行为排查，严查基层负责人及其员工（ ）等行为。
①违法违规对外提供担保 ②私售“飞单”
③误导或诱导购买投资理财产品 ④与社会不法中介勾结从事非法进入活动
A.①②③
B.①②③④
C.①②④
D.②③④
[单选题]（）是指通过员工异常行为排查系统筛查疑点信息，在线下进行核实查证的排查方式。
A.线下排查
B.常规排查
C.系统排查
D.线上排查
