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[判断题]反洗钱管理牵头部门、总行业务管理部门、境内外分支机构或附属机构均可作为维护自定义名单、调整名单库数据的发起机构。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱培训应定期开展，前中后台业务管理部门、境内外分支机构及相关附属机构每季不少于（ ）。
A.1次
B.2次
C.3次
D.4次
[判断题]农业银行集团包括农业银行及下设各级附属机构。 附属机构仅限于境内外的其他商业银行、 非银行金融机构和非金融机构等。
A.正确
B.错误
[单选题]境内外分支机构或附属机构应开展本机构反洗钱工作检查，全年不少于（ ）次。
A.4
B.3
C.2
D.1
[判断题]跨境业务是指境内外机构、境内外个人发生的跨境本外币收支活动和境内外汇经营活动。
A.正确
B.错误
[单选题]法人机构前台经营机构与中后台管理部门的主管领导（）由同一人兼任。
A.不得
B.可以
C.应当
D.允许
[多选题]反洗钱管理专职人员、境内外分支机构及相关附属机构洗钱风险管理专兼职人员应当具备以下条件：（ ）
A.没有故意或重大过失犯罪记录
B.熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规，接受了反洗钱和反恐怖融资培训
C.通过银行业监督管理机构或人民银行组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试，具备相应反洗钱和反恐怖融资履职能力
D.反洗钱管理专职人员应当至少具有三年以上银行业金融机构从业经历。
[单选题]按照（）制度，各法人机构应分别设置前台经营机构、中后台管理部门及信贷审查委员会、贷后管理委员会。
A.前中后台分离
B.林权抵押管理
C.流动资金管理
D.低风险信贷
[单选题]按照____制度，各法人机构应分别设置前台经营机构、中后台管理部门及信贷审查委员会、贷后管理委员会。
A.前中后台分离
B.林权抵押管理
C.流动资金管理
D.低风险信贷
[单选题] 银行业金融机构境外分支机构和附属机构受到当地监管部门或者司法部门现场检查、( )、刑事调查或者发生其他重大风险事项时,应当及时向银行业监督管理机构报告。
A.非现场监测
B.约谈
C.风险提示
D.行政处罚
[单选题]银行业金融机构境外分支机构和附属机构受到当地监管部门或者司法部门现场检查、（ ）、刑事调查或者发生其他重大风险事项时，应当及时向银行业监督管理机构报告。
A.非现场监测
B.约谈
C.风险提示
D.行政处罚
[判断题]境外机构境内外汇账户从境内外收汇、相互之间划转、与离岸账户之间划转或者向境外支付，境内银行可以根据客户指令等直接办理。
A.正确
B.错误
[多选题]前台经营机构是指各法人机构的（）
A.营销中心
B.基层机构
C.特色机构
D.票据业务
