更多"[多选题]商业银行在对企业集团进行风险识别时，分析其关联交易中，判断是"的相关试题:
[判断题]在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。
A.正确
B.错误
[判断题]企业关联方可以很好的对企业的风险进行有效识别
A.正确
B.错误
[单选题]在对商业银行客户进行信用风险识别时,以下关于现金流量分析的说法错误的是（ ）.
A.现金流量表一般包括经营活动的现金流.投资活动的现金流.融资活动的现金流
B.对于经营性现金流,主要关注销售商品或提供劳务.经营性租赁等所收到的现金即可
C.对于投资活动的现金流,不仅要关注收回投资,分得股利.利润或取得债券利息收入,处置固定资产.无形资产和其他长期资产收到的现金,还要关注购建各种资产所支付的现金以及进行权益性或债权性投资等所支付的现金
D.对于融资活动的现金流,主要关注企业债务与所有者权益的增加/减少以及股息分配
[判断题]向大型集团客户发放银团贷款，要特别关注集团客户内部关联交易和关联方互保风险。
A.正确
B.错误
[判断题]在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。
A.正确
B.错误
[多选题]内部资本充足评估程序中,我行在进行主要风险识别时从哪几个角度评价风险影响程度?( )
A.新闻媒体和公众
B.法律和监管
C.政策性银行功能定位
D.客户
E.员工
[单选题]内部资本充足评估程序中,开展主要风险识别时,从( )和影响程度维度进行风险事件评估。
A.可能性
B.历史发生情况
C.自身变化趋势
[判断题]在对客户身份识别时应在名单库中进行筛查,以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。( )
A.正确
B.错误
[多选题]环境和社会风险是指农发行客户及其重要关联方在（）活动中可能给环境和社会带来的危害及相关风险，包括与耗能、污染、土地、健康、安全、移民安置、生态保护、气候变化等有关的环境与社会问题。
A.建设
B.生产
C.经营
D.验收
[单选题]关联方通常采用（ ）的形式申请贷款,使得银行面临的信贷风险较大.
A.单一担保
B.连环担保
C.部分担保
D.独立担保
[判断题]重大关联交易是指本行与一个关联方之间单笔交易金额占本行资本净额1%以上,或本行与一个关联方发生交易后本行与该关联方的交易余额占本行资本净额3%以上的交易.（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行的关联交易应当按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
A.正确
B.错误
[判断题]关联方交易，是指关联方之间转移资源、劳务或义务的行为，而不论是否收取价款。
A.正确
B.错误
[单选题]在进行危险、有害因素的识别时,要全面、有序地进行识别,防止出现漏项,识别的过程实际上就是()的过程。
A.系统安全分析
B.安全预评价
C.安全评价
