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[单选题]零售客户经理-运营----(单选题)根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有（）。
A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
B.客户身份资料在业务关系结束后.客户交易信息在交易结束后，应当至少保存3年
C.委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不应当承担未履行客户身份识别义务的责任
[单选题]个金客户经理-零售----(单选题)《中华人民共和国反洗钱法》规定，对客户开展反洗钱宣传是金融机构（）。
A.法定义务
B.社会义务
C.自发行为
D.自觉行为
[单选题]零售客户经理-运营----(单选题)《中华人民共和国反洗钱法》规定，对客户开展反洗钱宣传是金融机构（）。
A.法定义务
B.社会义务
C.自发行为
D.自觉行为
[单选题]个金客户经理-零售----(单选题)《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权举报，接受举报的部门包括（）。
A.中国人民银行
B.公安机关
C.中国人民银行或者公安机关
D.司法机关
[多选题]个金客户经理-零售----(多选题)《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处（）以上（）以下罚款。
A.10万元
B.20万元
C.30万元
D.50万元
[单选题]零售客户经理-运营----(单选题)《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权举报，接受举报的部门包括（）。
A.中国人民银行
B.公安机关
C.中国人民银行或者公安机关
D.司法机关
[多选题]零售客户经理-运营----(多选题)《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处（）以上（）以下罚款。
A.10万元
B.20万元
C.30万元
D.50万元
[多选题]零售客户经理-运营----(多选题)《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户.假名账户且情节严重的，对金融机构处（）以上（）以下罚款。
A.10万元
B.20万元
C.30万元
D.50万元
[单选题]《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门.机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，（ ）
A.可以用于民事诉讼
B.只能用于反洗钱行政调查
C.未经当事人允许，不得用于任何用途
D.只能用于反洗钱刑事诉讼
[单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定,国务院反洗钱行政主管部门是指( )。
A.国务院金融协调办公室
B.中国人民银行
C.中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会
D.中华人民共和国公安部
[单选题]公司客户经理-运营----(单选题)《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权举报，接受举报的部门包括（）。
A.中国人民银行
B.公安机关
C.中国人民银行或者公安机关
D.司法机关
[判断题]根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料
A.正确
B.错误
[单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查:( )
A.中国人民银行或者其省一级分支机构
B.银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构
C.公安机关
D.人民检察院和人民法院
[多选题]多选:根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行哪些反洗钱义务（ ）。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.反洗钱内部控制制度
[单选题] 财富顾问----(单选题)根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（ ）。
A.国务院金融协调办公室
B.中国人民银行
C.中国人民银行.中国银行业监督管理委员会.中国证券监督管理委员会.中国保险监督管理委员会
D.中华人民共和国公安部
[多选题]按照《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分。（ ）
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.其他不依法履行职责的行为
[判断题]根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有行政处罚权和建议处分权。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱法规定，( )应该履行反洗钱义务。
A.国务院反洗钱行政主管部门
B.国务院金融监督管理机构
C.在中华人民共和国境内设立的金融机构
D.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
[多选题]公司客户经理-运营----(多选题)《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处 ( )以上( )以下罚款。
A.10万元
B.20万元
C.30万元
D.50万元
