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[单选题]以下不属于对涉外保函应重点关注的风险是()。
A.主权风险
B.政治风险
C.汇率风险
D.声誉风险
[多选题] 税务机关实施特别纳税调查，应当重点关注具有以下风险特征的企业（）
A. 关联交易金额较大或者类型较多；
B. 低于同行业利润水平；
C. 未按照规定进行关联申报或者准备同期资料；
D.存在长期亏损、微利或者跳跃性盈利；
[单选题]审计人员应当重点关注下述风险()
A.人力资源风险
B.信息系统风险
C.舞弊风险
D.项目工程风险
[多选题]临柜业务实物印章检查应当重点关注印章管理的关键风险点和案件易发多发环节，包括以下内容：（ ）等。
A.是否为内设机构违规配备临柜业务实物印章
B.是否严格落实“用印白名单”管理机制
C.是否存在超范围用印
D.以上都错误
[多选题]各级监督机构要重点关注( )的银行业金融机构，重点治理资产风险分类不准确、通过各种手段隐匿或转移不良贷款的行为。
A.逾期90天以上贷款比例超过100%
B.关注类贷款占比比较高或增长较快
C.类信贷及表外资产增长较快
[单选题]《齐鲁村镇银行出具结算证明和询证函业务操作规程》,出具询证函应明确具体的截止时间,应在( ),以防出具后当日客户的资金余额发生变化形成不实出具的情况。
A.出具日之前
B.出具日之后
[多选题]税银通业务调查中应重点关注以下内容：
A.调查借款人、实际控制人及配偶的资信状况，是否存在不良信用记录
B.调款人所属行业的发展前景、经营模式、盈利状况及发展可持续性
C.借款人的企业纳税信用等级是否符合要求，纳税证明材料是否真实有效，并根据企业税收缴纳情况对企业生产经营情况和财务状况进行交叉验证
D.借款人实物资产、负债及其他资产负债情况
[多选题]银行业金融机构要加强重点业务风险控制，以下说法正确的是___。
A.要切实建立票据、同业、理财等业务的风险控制体系
B.要定期开展相关业务内部控制有效性评估
C.要完善业务操作流程，要增强各职能部门之间、各级机构之间、各业务条线和各业务岗位之间的监督、约束和制
D.要强化重要客户和大额风险管控要求
[单选题]以下不属于装修期内设施重点关注的是（）
A.设施的完好性
B.机动车辆严禁在园区人行道行驶
C.装修垃圾及时清运
D.配电房巡查
[单选题]积极研判社会舆情走势,重点关注可能导致声誉风险的( ),提前准备应对预案,提升应对能力。
A.各类风险
B.各类隐患
C.各类危险
D.各种危机
[多选题]基金代销业务中重点关注以下几种异常交易行为：
A.投资人购买与其风险承受能力不匹配的产品；
B.投资人签约资金账户的金额变动符合大额交易；
C.基金份额持有人变更指定赎回资金账户的行为；
D.投资人频繁开立或撤销基金账户（投资人在五个工作日内重复发起开户、销户申请即为频繁开销户）；
E.其他基金交易中符合反洗钱相关法律法规规定的异常行为。
[多选题]对于客户洗钱风险的分类管理，就代理交易来说，哪些情况是需要重点关注的？
A.客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的
B.客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
C.同一代办人同时或分多次代理多个账户开立
D.客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况
[判断题] 针对安全风险评价结果,对较高、中度风险要重点制定风险控制措施,对低风险应保持现有控制措施的有效性,并予以监控。( )
A.正确
B.错误
