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[单选题]单位银行账户月末余额或当月单笔发生额____万元（含）人民币（等值）以上的，纳入一级重点账户管理。
A.10
B.50
C.100
D.200
[单选题]单位银行账户月末余额或当月单笔发生额______万元（含）以上至100万元的，纳入二级重点账户管理。
A.1
B.5
C.10
D.50
[单选题]单位银行账户月末余额______万元（含）以上至50万元或当月单笔发生额10万元（含）以上至50万元的，纳入普通账户管理。
A.1
B.5
C.10
D.20
[单选题]根据单位账户余额和业务发生额大小，业务发生频率及风险程度，将账户分为（ ）。
A.关注账户、异常账户
B.大额账户、小额账户
C.重点账户、非重点账户
D.正常账户、异动账户
[单选题]农商银行要报告下列大额交易：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元（含）的款项划转。
A.0.2002
B.0.1001
C.0.501
D.0.502
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上、外币等值( )万美元以上的款项划转。
A. 20万人民币,2万美元
B. 50万人民币,5万美元
C.100万人民币,10万美元
D. 200万人民币,20万美元
[判断题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转，应当及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告
A.正确
B.错误
[单选题]单位结算账户当月有单笔人民币50万元以上的大额交易属于
A.值得高度关注账户
B.异动账户
C.可疑账户
D.高风险账户
[判断题]企业全部总分类账户的月末借方余额合计数应当同其月末贷方余额合计数核对相符。
A.正确
B.错误
[多选题]存款人撤销银行结算账户必须与开户银行核对银行结算账户存款余额，交回各种重要（），银行核对无误后方可办理销户手续。
A.空白票据
B.作废支票
C.空白结算凭证
D.开户许可证
[单选题]银行为客户办理电子支付业务，单位客户从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，其单笔金额不得超过（）万元人民币，但银行与客户通过协议约定，能够事先提供有效付款依据的除外。
A.5
B.10
C.20
D.50
