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[多选题] 建立代理行关系时，要考虑的风险包括：( )。
A.国家风险
B.利率风险
C.银行风险
D.流动性风险
[多选题]金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当就对方做好( )准备工作。
A.充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息
B.评估境内金融机构接受反洗钱监管的情况
C.评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
D.以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责
[单选题]企业应建立风险清单，清单的主要项目包括风险点、所在位置或设备号、潜在事故类型、风险等级、预警色、（）、责任部门、责任人等。
A.管控措施
B.应急措施
C.紧急措施
D.管控方案
[判断题]商业银行应当对流动性风险实施并表管理，既要考虑银行集团的整体流动性风险水平，又要考虑附属机构的流动性风险状况及其对银行集团的影响
A.正确
B.错误
[单选题]风险辨识时要考虑三种状态、三种时态及四种类型。四种类型不包括（ ）
A.人的因素
B.物的因素
C.环境因素
D.组织因素
[简答题]本定义所指操作风险包括法律风险，但包括策略风险和声誉风险。
[判断题]操作风险包括策略风险和声誉风险
A.正确
B.错误
