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[判断题] 洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。
A.正确
B.错误
[判断题]企业要定期开展风险评估和危害辨识，树立风险就是隐患的观念，建立健全隐患排查治理制度。
A.正确
B.错误
[单选题]全系统要根据（ ）原则，建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系，定期对洗钱风险评估的流程和方法进行审查和调整，将洗钱风险评估作为洗钱风险管理的重要内容，建立洗钱风险评估常态化工作机制，加强对评估结果的运用，确保对洗钱风险的有效控制。
A.A.风险为本
B.B.客户为本
C.C.合规为本
D.D.效益为本
[单选题]银行业金融机构应当对重要的信息科技外包服务提供商进行定期的风险评估，至少在（ ）年内覆盖所有重要的服务提供商。
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]风险评估包括风险识别、风险分析和( )三个步骤。
A.风险处置
B.风险评价
C.规避风险
D.风险应对
[判断题]金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。
A.正确
B.错误
[多选题]风险评估包括哪些步骤（）
A.风险识别
B.风险分析
C.风险评价
D.风险控制
