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[单选题]《中国银行股份有限公司员工违规行为处理办法》所称违规行为，是指员工违反 的行为。员工发生 ________ ，应当依照本办法受到相应的处理。( )
A.法律法规、监管规定以及我行规章制度，违规行为
B.法律条规、监管规定以及我行经营管理规定，违规行为
C.法律法规、监管规定以及我行规章制度，违纪行为
D.法律条规、监管规定以我行经营管理规定，违纪行为
[单选题]《中国银行股份有限公司员工违规行为处理办法》本办法所称管理人员总行部门、直属机构、境内外分支机构及其 ________，综合经营公司及其 ________；履行管理职责的专业技术序列人员。管理人员 ________ 行为的， ________ 其领导责任或管理责任。
A.内设部门以及部门内设团队的负责人，内设部门的主管，无失职，不应当追究
B.内设部门以及部门内设团队的总经理，内设部门的经理，无失职，不应当追究
C.内设部门以及部门内设团队负责人(正、副职)，内设部门的负责人，有失职，应当追究
D.内设部门以及部门内设团队的总经理，内设部门的负责人，有失职，应当追究
[单选题]《中国银行股份有限公司员工违规行为处理办法》规定，对于已与我行解除或终止劳动关系的员工，如被发现在我行工作期间存在违规行为或因期他原因给我行造成损失的，我行____ 。
A.不再追究其责任
B.向有关监管部门报告
C.保留追究其责任的权利
D.移送或提请有关部门处理
[单选题]《中国银行股份有限公司员工违规行为处理办法》称所称主动说明，是指员工在接受我行 ____ 向有关部门或上级说明问题、报告情况的，或在________ 说明调查人员 ________ 的问题。
A.调查中；调查前；未掌握
B.调查中；调查期间；已掌握
C.调查前；调查期间；未掌握
D.调查前；调查前；已掌握
[单选题]《中国银行股份有限公司员工违规处理办法》对员工违规行为的处理种类有：（一） ________ ，（二） ________ ，（三） ________，（四） ________ 。以上处理种类 ________ 。( )
A.批评教育，经济处罚，纪律处分，政纪处分，可合并使用
B.批评教育，减发绩效收入，组织处理，纪律处分，可合并使用
C.批评教育，经济手段，组织处理，行政处分，不可合并使用
D.批评教育，经济处罚，行政处分，党纪处分，不可合并使用
[单选题]《中国银行股份有限公司员工违规处理办法》规定的员工违规行为的纪律处分有： ______ 。( )
A.警告、严重警告、记过、撤职
B.警告、记过、撤职、开除
C.警告、记过、记大过、降级、撤职、留用察看、开除
D.警告、记过、记大过、撤职、辞退、开除
[多选题]《中国银行股份有限公司员工行为处理办法（2019年版）》处理种类包括 ：( )
A.批评教育
B.减发绩效收入
C.组织处理
D.纪律处分
[多选题]《中国银行股份有限公司员工行为处理办法（2019年版）》违反《员工守则》、《员工行为细则》和 以及工作场所管理等相关规定的，给予批评教育、减发绩效收入处理；后果严重的，给予警告至留用察看处分；后果特别严重的，给予辞退或开除处分。( )
A.劳动纪律
B.工作纪律
C.政治纪律
D.组织纪律
[多选题]《中国银行股份有限公司员工行为处理办法（2019年版）》通过 等载体发表、发布不当言论，或传播散布谣言，破坏社会稳定或我行工作秩序的，给予警告至留用察看处分；后果特别严重的，给予辞退或开除处分。( )
A.网络
B.报刊
C.微博
D.微信
E.论坛
[多选题]《中国银行股份有限公司员工行为处理办法（2019年版）》管理人员违反等规定 ，不报告、不如实报告个人有关事项的，给予组织处理或警告至撤职处分。( )
A.廉洁从业
B.作风建设
C.组织纪律
D.政治纪律
[多选题]《中国银行股份有限公司员工行为处理办法（2019年版）》有下列行为之一的 ，给予辞退或留用察看至开除处分：( )
A.员工提供虚假资料办理贷款、改变贷款资金用途，或归集他人资金投资理财的
B.自办或参与典当行、小额贷款公司、担保公司经营的；
C.允许非本行人员进入营业、办公场所进行非法集资、民间融资和其他非法活动的；
D.其他参与非法集资、民间融资的行为；
[多选题]《中国银行股份有限公司员工行为处理办法（2019年版）》有下列行为之一 ，给予警告至留用察看处分，后果严重的给予辞退或开除处分：( )
A.员工向他人提供与自己经济实力不符的个人担保的；
B.营业机构负责人为企业、个人融资提供担保的。
C.充当资金中介、掮客，擅自为借贷双方牵线搭桥或介绍客户到担保、贷款公司等企业投资、借贷、担保的；
D.其他参与经商或有偿中介活动的。
[多选题]《中国银行股份有限公司员工行为处理办法（2019年版）》有下列行为之一的 ，给予批评教育、减发绩效收入处理；后果严重的，给予警告至留用察看处分；后果特别严重的，给予辞退或开除处分：( )
A.利用工作时间或便利对股票账户进行查询或交易的；
B.除工作需要，利用工作时间或便利进行外汇、期货、贵金属（T+D形式）等金融投资产品查询或交易的（在我行叙做基金、理财、柜台债、外汇、商品与贵金属等相关交易的除外）；
C.从事交易报价的人员叙做与其报价产品相关的我行对私资金交易（实需用途除外）；
D.将我行业务介绍给其他相关经营机构而获取不当利益，或发生不正当竞争和商业贿赂行为的。
[多选题]《中国银行股份有限公司员工行为处理办法（2019年版）》包庇 、涉恐等违法行为和其他严重违规行为或阻挠相关调查的，给予记大过至留用察看处分；后果特别严重的，给予辞退或开除处分。( )
A.涉黄
B.涉毒
C.涉赌
D.涉黑涉恶
[多选题]《中国银行股份有限公司员工行为处理办法（2019年版）》在经营管理活动中，索取或收受 费用等，以及违规报销或占用管理服务对象财物的，给予记过至留用察看处分；后果特别严重的，给予辞退或开除处分。( )
A.回扣
B.礼金
C.礼品
D.有价证券
E.会员卡
[多选题]《中国银行股份有限公司员工行为处理办法（2019年版）》有下列行为之一的 ，给予警告至留用察看处分；后果特别严重的，给予辞退或开除处分：( )
A.利用信用卡套现，本人信用卡用于生产经营、投资等非消费领域，或信用卡资金流入股市等国家和我行禁止性领域的（员工出借信用卡的，视同本人操作）；
B.配合或协助他人利用我行信用卡进行套现等违规行为的；
C.员工提供虚假资料办理贷款、改变贷款资金用途，或归集他人资金投资理财的；
D.伪造、变造、篡改业务资料，或协助他人提供虚假、有重大缺陷资料办理业务的；
[多选题]《中国银行股份有限公司员工行为处理办法（2019年版）》有下列行为之一的 ，给予批评教育、减发绩效收入处理；后果严重的，给予警告至留用察看处分；后果特别严重的，给予辞退或开除处分：( )
A.未经批准，从事与我行利益有冲突的兼职职业、在与我行有业务关系单位兼职或领取报酬，或将本人资质证书出借外部单位使用的；
B.担任企业法定代表人、董事、监事、非上市公司股东的（继承家族股份、家庭财产共有，但不参与实际经营的除外）；
C.充当资金中介、掮客，擅自为借贷双方牵线搭桥或介绍客户到担保、贷款公司等企业投资、借贷、担保的；
D.其他参与经商或有偿中介活动的;
[多选题]《中国银行股份有限公司员工行为处理办法（2019年版）》有下列行为之一的 ，给予辞退或留用察看至开除处分：( )
A.组织非法集资活动的；
B.参与或介绍他人进行非法集资、民间融资活动的；
C.为他人非法集资、民间融资提供担保的；
D.利用个人账户、关系人账户为非法集资、民间融资过渡资金的；
[多选题]《中国银行股份有限公司员工行为处理办法（2019年版）》有下列行为之一的 ，给予减发绩效收入处理；后果严重的，给予警告至留用察看处分；后果特别严重的，给予辞退或开除处分：( )
A.因民族、性别、职级、身份、健康等因素，歧视员工的；
B.散布员工个人隐私的；
C.以捏造、臆想的虚假信息诋毁员工声誉的；
D.以电话、短信、微信、肢体等行为方式骚扰员工个人的。
