更多"[判断题]股权或控制权结构过于复杂,使实际控制人或实际受益人难以辨认的"的相关试题:
[判断题]股权或者控制权结构异常复杂
A.正确
B.错误
[判断题]对于“股权或控制权结构异常复杂，存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系”或“无法核实受益所有人”的对公客户，风险等级原则上应划分为（ ）。
A.正确
B.错误
[判断题]非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。
A.正确
B.错误
[单选题]营业机构在开展非自然人的受益所有人身份识别时,发现股权或者控制权结构异常复杂,存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的,受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等高风险情形的,应根据尽职调查结果,及时主动调整客户洗钱风险等级至()风险及以上,并提高交易监测分析的频率和强度。( )
A.较低
B.中
C.较高
D.高
[填空题] LKJ-2000监控装置有控制权端交出控制权称为交权操作,无控制权端要回控制权称为( )操作。
[判断题]LKJ-2000监控装置有控制权端交出控制权称为交权操作，无控制权端要回控制权称为夺权操作。
A.正确
B.错误
[简答题]信托的控制人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的个人。（ ）
[判断题]控制模式的切换只影响人工控制权的分配，不影响自动控制权的分配。( )
A.正确
B.错误
