更多"[单选题]1对于未参与CRS的国家或地区的非金融机构均应识别为“消极非"的相关试题:
[判断题]对于客户选择“有其他国家（地区）税收居民身份或机构类别为消极非金融机构”的，营业机构柜员应使用“920010单位税收居民身份信息管理”交易完成客户税收居民身份信息维护后，再办理开户手续；其他情况下可直接办理开户手续。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当立即予以冻结，并按照规定及时向（ ）报告。
A.公安部门
B.国家安全部门
C.外交部门
D.反洗钱行政主管部门
[判断题]客户办理开户时，对于“机构类别”勾选“有其他国家（地区）税收居民身份或机构类别为消极非金融机构”的客户，营业机构应请客户完整填写《声明文件》及《控制人税收居民身份声明文件》，其他情况下无需再提供《声明文件》。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外，（ ）。
A.应当及时告知客户
B.不得当即告知客户
C.不得告知任何有关当事人
[判断题] 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。
A.正确
B.错误
[单选题]7.1.金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外应当及时告知客户并说明采取冻结措施的依据和理由。( )
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构、特定非金融机构及其工作人员应当依法协助、配合公安机关和国家安全机关的调查、侦查，提供与恐怖活动组织及恐怖活动人员有关的( )、( )以及相关( )。
A.信息
B.数据
C.资料
D.信用情况
E.资产情况
[单选题]非金融机构、金融机构的代表机构经营银行卡业务的，由（）依法予以取缔。
A.中国人民银行
B.银行业协会
C.银监会
D.证监会
[单选题]金融机构、特定非金融机构的境外分支机构和附属机构按照（ ）法律规定和监管要求，对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的，应当将相关情况及时报告金融机构、特定非金融机构总部。
A.驻在国家(地区)
B.注册国家（地区）
C.管理机构所在国家（地区）
D.控制人所在国家（地区）
[多选题]（ ）或（ ）发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的，金融机构、特定非金融机构应当立即解除冻结措施，并按照本办法第六条的规定履行报告程序。
A.公安机关
B.国家安全机关
C.公安部
D.国家安全部
[多选题]金融机构、特定非金融机构应当制定冻结涉及恐怖活动资产的（ ），对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理；指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况；
A.内部操作规程
B.控制措施
C.快速止付、冻结措施
D.业务流程
E.风险控制方案
