更多"[单选题]农商行(农信社)在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大"的相关试题:
[判断题]农商行（农信社）办理大额转账业务时应履行客户身份识别义务。 （1分）
A.正确
B.错误
[单选题]农商行(农信社)为单位客户办理大额转账业务时,必须( )。 (1.50分)
A.核对业务经办人员的有效身份证件
B.核对储户有效身份证件或其他有效身份证明文件
C.核对代理人和户主的有效身份证件
D.核对代理人或储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
[判断题]农商行（农信社）办理大额现金业务，应严格执行双人复核、双人监督规定，现金收付应换人卡把清点。 （1分）
A.正确
B.错误
[判断题]农商行（农信社）不可调整大额转账业务及大额现金业务的交易额度标准。 （1分）
A.正确
B.错误
[单选题]农商行(农信社)在办理业务时发现假币,由该农商行(农信社)( )名以上业务人员当面予以收缴。 (1.50分)
A.1.0
B.2.0
C.3.0
D.4.0
[判断题]农商行（农信社）为个人客户办理大额转账时，必须核对客户的有效身份证件。 （1分）
A.正确
B.错误
[多选题]识别和控制操作风险，农商行（农信社）受理单位客户的柜面大额转账业务时，应落实业务查证制度，业务查证指通过函件、电话、短信等方式，向单位客户的（ ）进行业务支付意向的确认。 （2分）
A.法定代表人
B.单位负责人
C.其授权经办人
D.财务部负责人
E.合规部负责人
[判断题] 农商行（农信社）办理动产抵押的过程中，需向保险公司投保的，应明确农商行（农信社）为第一受益人，贷款发放前须办理合法、有效的抵押登记手续。 （1分）
A.正确
B.错误
[判断题]农商行（农信社）办理跨法人机构大额现金业务，应履行客户身份识别义务，并留存客户身份证件。 （1分）
A.正确
B.错误
[单选题]（ ）是指农商行（农信社）在办理信贷业务过程中形成的、记录和反映信贷业务的重要文件和凭证。
A.信贷合同
B.信贷协议
C.信贷档案
D.信贷文案
[填空题]广东省农商行（农信社）存款账户大额业务管理办法所称存款账户包括（ ）。 （2分）
[单选题]农商行(农信社)为个人客户办理大额现金支取业务时,必须核对户主的有效身份证件,委托他人代理的,应( )。 (1.50分)
A.核对代理人和户主的有效身份证件,留存代理人有效身份证件复印件并登记其身份基本信息
B.核对代理人的有效身份证件,留存代理人有效身份证件复印件并登记其身份基本信息
C.核对户主的有效身份证件,留存户主有效身份证件复印件并登记其身份基本信息
D.核对代理人或户主的有效身份证件,留存代理人或户主有效身份证件复印件并登记其身份基本信息
[单选题]( )是农商行(农信社)在省联社开立的,主要用于办理农商行(农信社)支付结算业务的资金清算。 (1.50分)
A.人行中心支行清算账户
B.农信银清算账户
C.合作行清算账户
D.农商行(农信社)清算账户
[单选题] 农商行(农信社)把审批同意发放的大额贷款,按要求上报( ),以便其对辖内农商行(农信社)纳入监测范围的大额信贷业务进行事后的监测,并提示风险,督促农商行(农信社)落实信贷风险防控措施。 (1.50分)
A.管理型联社
B.办事处(不含管理型联社)
C.办事处(不含管理型联社)
D.人民银行
[判断题]清分收缴假币是指农商行（农信社）在柜台办理现金业务时发现假币进行收缴的行为。 （1分）
A.正确
B.错误
[单选题]农商行(农信社)办理金融平台支付业务需经哪所机构核准后才能加入系统( )。 (1.50分)
A.省联社
B.人民银行当地分支机构
C.人民银行广州分行
D.市联社
[判断题]农商行（农信社）办理快速查询、冻结业务时，应根据双方协议以及本机构业务制度规定进行信息登记。 （1分）
A.正确
B.错误
[单选题]农商行（农信社）把审批同意发放的大额贷款，按要求上报（ ），以便其对辖内农商行（农信社）纳入监测范围的大额信贷业务进行事后的监测，并提示风险，督促农商行（农信社）落实信贷风险防控措施。
A.管理型联社
B.办事处（不含管理型联社）
C.办事处（不含管理型联社）
D.人民银行
