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[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时应根据自身工作实际撰写本机构特色情况可以不用按照规定模板撰写。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时，应根据自身工作实际，撰写本机构特色情况，可以不用按照规定模板撰写。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括( )和(B)两类。
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.现金流量报告
D.资产负债报告
[单选题]新建机构须于开业前___个工作日内设置反洗钱管理员岗和报告员岗并报送上级行反洗钱管理部门。
A.3
B.5
C.7
D.10
[多选题]在反洗钱运营补录工作集约处理中，应将网点日常处理的反洗钱监测报告系统（ ）及（ ）工作，集中至分行作业中心统一处理。
A.数据校验
B.当日数据完善
C.可疑报告
D.直通车
[单选题]新建机构须于开业前（ ）个工作日内设立反洗钱岗位，安排合适人员从事反洗钱工作。
A.3
B.5
C.7
D.10
[多选题]反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告，如期向中国人民银行或其分支机构报告以下（ ）内容。
A.反洗钱工作的整体情况及机构概况
B.反洗钱工作机制建立情况
C.反洗钱法定义务履行情况
D.反洗钱工作配合与成效情况
[判断题]反洗钱内部控制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道,保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。( )
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱岗位工作人员作为重点可疑交易的报告员，负责重点可疑交易的日常报告和联系工作。
A.正确
B.错误
[判断题]银监会是国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内控环境的关键因素之一。
A.正确
B.错误
