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[多选题]政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的()和收款人的姓名、住所等信息,在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息,并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。
A.姓名或者名称
B.账号
C.住所
D.国籍
[多选题]与商业银行和其他非银行金融机构相比，政策性银行独有的特征有（ ）。
A.必须考虑盈亏，坚持银行管理的基本原则
B.资本金多由政府财政拨付
C.主要依靠发行金融债券或向中央银行举债融资
D.面向公众吸收存款
E.特定的服务领域
[判断题] 反洗钱法所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
A.正确
B.错误
[单选题]政府性金融机构通过直接或间接资金投放，吸引商业银行金融机构或民间资金从事符合经济政策意图的投资，从而发挥引导资金流向的作用。政策性金融机构的这种职能属于（ ）。
A.补充性职能
B.选择性职能
C.服务型职能
D.倡导性职能
[单选题]金融机构风险暴露是指商业银行对金融机构的（）。根据金融机构的不同属性，商业银行应将金融机构风险暴露分为银行类金融机构风险暴露和非银行类金融机构风险暴露。
A.债务
B.债权
C.资本
D.资产
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构,是指依法设立的从事()的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
A.保险业务
B.证券业务
C.金融业务
D.经济业务
[多选题]：境内银行业金融机构和境内非银行金融机构作为设立农村商业银行的发起人，应符合哪些条件：（ ）
A.主要审慎监管指标符合监管要求
B.公司治理良好，内部控制健全有效
C.最近3个会计年度连续盈利
D.社会声誉良好，最近3年无严重违法违规行为和因内部管理问题导致的重大案件
[判断题]139.商业银行在中华人民共和国境内不得从事信托和股票业务，但可以投资于非银行金融机构和企业。
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行与非银行金融机构相比，主要区别有( )。
A.以营利为目的
B.承担资金融通职能
C.经营范围的广泛
D.唯一能够面向公众吸收活期存款
E.制定和执行货币政策
[单选题]对于国内商业银行金融机构贷款利率上限与下限规定正确的是（ ）。
A.上限为基准利率的2.3倍，下限为基准利率的0.9倍
B.由商业银行根据商业原则自主确定贷款利率水平
C.上限为基准利率的2.3倍，不设下限
D.上浮不设上限，下限为基准利率的10%
[多选题]商业银行是最典型的银行，与非银行金融机构比较，区别主要在于（ ）。
A.是否以营利为目的
B.是否经营完全的信用业务
C.经营范围的宽窄
D.是否以银行信用方式融通资金
E.经营管理制度
[判断题]9董事如在商业银行之外的其他金融机构任职，应事先告知商业银行，并承诺其拟任职务与在商业银行的任职不存在利益冲突。
A.正确
B.错误
[单选题]与非银行金融机构相比，只有商业银行能够办理的业务是()。
A.代理业务
B.结算业务
C.吸收活期存款
D.发放贷款
