更多"[判断题]金融机构登记客户身份信息的介质主要包括纸质介质、电子介质两类"的相关试题:
[判断题]识别客户受益所有人后,金融机构应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 客户由他人代理办理业务的金融机构可以仅对代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对登记。
A.正确
B.错误
[判断题]账户持有人是指由金融机构登记或者确认为账户所有者的个人或者机构,不包括代理人、名义持有人、授权签字人等为他人利益而持有账户的个人或者机构。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。( )
A.正确
B.错误
[单选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所称账户持有人是指由金融机构登记或者确认为账户( )的个人或者机构。
A.代理人
B.授权签字人
C.所有者
D.名义持有人
[多选题]数据传输介质主要包括（ ）。
A.同轴电缆（粗/细）
B.双绞线
C.光纤（多模/单模）
D.无线
[多选题]按照客户身份识别制度要求,对私客户身份基本信息包括( )。
A.姓名
B.性别
C.国籍
D.收入情况
[判断题]常规KYC即“了解你的客户”。根据客户身份识别办法，自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或工作单位地址、联系方式，身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限，同时还需了解客户开户原因、资金用途等。
A.正确
B.错误
[多选题]客户要求变更有关信息的,应重新识别客户身份,有关信息包括( )。
A.姓名或者名称
B.身份证件或者身份证明文件种类
C.身份证件号码
D.注册资本
E.法定代表人
[多选题]以太网的传输介质主要包括（ ）。
A.网线
B.光纤
C.无线路由
D.无线网卡
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]客户要求变更有关信息的,应重新识别客户身份,有关信息包括以下哪些方面? ( )
A.姓名或者名称
B.身份证件或者身份证明文件种类
C.身份证件号码
D.注册资本
[多选题]客户要求变更有关信息的,应重新识别客户身份,有关信息包括以下哪些方面? ( ABCD)
A.姓名或者名称
B.身份证件或者身份证明文件种类
C.身份证件号码
D.注册资本
[判断题]法人客户的身份基本信息不包括法人身份证件或身份证明文件的有效期限。( )
A.正确
B.错误
[填空题]客户身份识别的含义包括：( )
了解客户本人的真实身份
了解客户的交易目的和交易性质
了解客户的资金来源和用途
了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
[多选题]自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（ ）。
A.客户姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式
B.客户身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
C.客户直系亲属姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式
D.客户直系亲属的身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
