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[判断题]办理“零售转账汇款业务”时应电子填单或手工填写“个人转账
汇款业务受理凭条”
A.正确
B.错误
[判断题]在办理转账汇款业务时，应加强对客户的主动提醒与询问，询问是否认识对方、为何转账给对方、是否转到安全账户等，从中搜寻是否存在疑点。一旦发现疑点，应当暂停业务办理并劝阻客户转账汇款、报告营业部主任或支行负责人，后续上报上级营运管理部。
A.正确
B.错误
[判断题]单位客户到柜面办理转账汇款业务，应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级（简称CCS等级）。
A.正确
B.错误
[单选题]手机银行客户在办理对外转账汇款、手机充值等业务时使用的密码是（ ）。_x000D_
A. 交易密码
B. 登录密码
C. 开机密码
D. 修改密码_x000D_
[多选题]持卡人可凭（ ）申请开通电子银行服务，办理转账汇款和支付缴费等电子银行业务，办理电子银行业务时须遵守电子银行业务相关规定。
A.借记卡
B.身份证
C.密码
D.人到即可
[单选题]对转账汇款业务进行冲正，当系统外跨行转账冲正失败时，可选择（）。
A.特权记账
B.挂账处理
C.统一冲正
D.业务撤销
[判断题]客户办理单位结算卡可以对转账汇款、取现、消费等不同业务类型和不同渠道进行单独的业务限额设置( )P52
A.正确
B.错误
[判断题]客户应在个人转账汇款业务凭证上签字确认，并抄录电话号码以备联络。
A.正确
B.错误
[判断题]融资易转账额度汇款支用（行外）的退汇、撤销等的办理要求，按照个人跨行汇款业务相关管理要求执行。
A.正确
B.错误
[单选题]持卡人可以使用其他银行的借记卡或活期存折在其所属银行网点办理同城跨行转账或异地汇款业务向我行福祥贷记卡转账还款。一般( )个工作日内到账。
A.一
B.二
C.三
D.四
[多选题]工行转账汇款可以通过下列哪些渠道办理( )。
A.网上银行
B.手机银行
C.电话银行
D.ATM机
E.智能发卡机
[判断题]C3中，零售业务评级是办理零售业务的必经环节。
A.正确
B.错误
[单选题]如企业需要通过网上银行办理转账汇款，且无论金额大小，均须有一人授权，则须在注册时配置（ ）模式。_x000D_
A. 有金额区间的一级授权
B. 无金额区间的无授权
C. 有金额区间的无授权
D. 无金额区间的一级授权_x000D_
[判断题]办理汇出汇款业务应遵循‘先扣款，后汇出’的原则
A.正确
B.错误
[单选题]受理社(行)办理异地转账业务时,采取转账方式收取手续费时,应从( )账户收取手续费。
A.付款方
B.收款方
[单选题]申报主体以汇款或内部转账方式通过境内银行办理涉外付款业务时，应当填报（ ）。
A.《境内收入申报单》
B.《涉外收入申报单》
C.《境外汇款申请书》
D.《对外付款/承兑通知书》
[判断题]对于维护的客户级涉恐名单，系统控制其名下账户不收不付，不允许账户通过任何渠道办理转账、汇款、存现、取现、缴费等账务性交易，司法冻结扣划不受此影响；但系统不控制新建客户资料和新开立账户。
A.正确
B.错误
