更多"[单选题]省联社、成员行辖内机构发生、参与或涉及了洗钱和恐怖融资案件的"的相关试题:
[单选题]审计部门应将反洗钱和反恐怖融资内部审计纳入年度审计项目计划，省联社审计部门对成员行、成员行审计部门对网点每年开展内部审计的机构覆盖面不得低于( )。
A..10%
B.15%
C.20%
D.25%
[单选题]单位及辖内机构发生金融刑事案件或安全责任事
故,造成重大人员伤亡和财产损失严重的,本级行及负有管理职能
的上级行（）年内不得参与申报集体评先评优。
A.3
B.4
C.5
D.6
[判断题]会计主体辖内营业机构作为附属会计机构，辖内跨营业机构之间客户存款通存通兑、内部资金往来以及代理股金业务等，不存在内部资金清算。
A.正确
B.错误
[单选题]0.7.会计主体辖内营业机构作为附属会计机构辖内跨营业机构之间客户存款通存通兑、内部资金往来以及代理股金业务等不存在内部资金清算。( )
A.正确
B.错误
[判断题]营业机构发生大额长短款的，应及时上报法人机构。其中情节复杂的，应立即报告当地公安机关。
A.正确
B.错误
