更多"[多选题]按照农信银资金清算系统汇兑业务的规定，以下对查询查复业务的主"的相关试题:
[单选题]以下不属于我社农信银资金清算系统汇兑业务中来账业务的主要风险点的是
A. 手工入账时,入账账号与实际收款人不符。
B. 符合反洗钱的规定的汇款没有及时归类上报
C.补打来账报单,用于其他非法行为。
D.柜员不做手工入账交易,直接执行相关内部账转账交易,将来账挂账款项转出,导致来账信息(来账仍为待处理)与来账挂账余额(来账款项已被转支)不符
[判断题]按照我社农信银资金清算系统汇兑业务的规定，在来账业务的后续处理中，‘农信银——工商银行’直联转账业务因转入账户的户名有误原因导致无法正常入账的，将由工商银行经柜面人手将该款项作退回处理。
A.正确
B.错误
[单选题]按照我社农信银资金清算系统汇兑业务的规定，在往账业务的特殊异常处理中，以下对‘发起的汇兑往账需要退汇’的操作要求描述不正确的是
A.主动要求退汇的客户需提交退回申请书
B.经办柜员需经主管柜员审核后向对方社（行）发出申请退回请求
C.如果对方社（行）应答退回，并且收到其退汇来账的，则根据退汇来账进行相关账务处理
D.如果对方社（行）应答不能退回的，则需将该业务提请上级机构协助处理
[多选题]按照我社农信银资金清算系统汇兑业务的规定,在来账业务的交易处理中,对普通汇兑来账挂账的,操作来账退汇后,应操作‘430072农信银查询打印-往账信息查询处理’注销退汇往账的往账状态有
A. ‘退汇’
B. ‘系统处理中’
C.‘待处理’
D.‘失败待处理’
E. ‘发送失败’
[多选题]按照我社农信银资金清算系统汇兑业务的规定，在来账业务的交易处理中，以下不属于业务审核要求的选项有
A.未自动入账的来账业务是否为本行受理业务，逐笔对来账业务进行认真审核
B.审核客户填写的《结算业务委托书》或《进账单》必须记载的各项内容是否齐全、正确
C.若挂账为普通汇兑来账，查询是否收到对方行的更正查询书
D.若为退汇来账，判断为柜员失误还是客户失误导致往账的退回
E.审核转出账户的余额是否足够
[多选题]按照我社农信银资金清算系统汇兑业务的规定,在来账业务的后续处理中,柜员在每日机构签退前需发起的来账挂账查询操作包括
A. ‘[492009] 汇款扣账业务-查询汇款业务扣账流水’
B. ‘[20400] 内部账短查询’
C.‘[430070]农信银查询打印业务’交易
D.‘[400053]大额查询打印业务’交易
E. ‘[410078]查询打印业务’交易
[多选题]按照我社农信银资金清算系统汇兑业务的规定，在来账业务的后续处理中，对自动入账的来账，以下应共同作为营业网点的‘其他’凭证的材料有
A.自动入账的来账凭证第一联
B.自动入账的来账凭证第二联
C.当日传票
D.《特殊业务申请表》
E.客户有效身份证件复印件
[判断题]所指的农信银资金清算系统，是以全国农信银资金清算中心为业务清算机构，办理全国范围农信系统内支付结算的业务处理系统。
A.正确
B.错误
[多选题]按照农信银资金清算系统银行汇票业务的规定，以下对银行汇票解付的主要风险点描述正确的有
A.对已挂失或在公示催告期间的银行汇票作解付处理
B.对有可疑的汇票没有向出票行发出查询而自行解付
C.对解付款项进行擅自转移、挪用
D.没有遵守先解付后划款的规定
E.银行汇票各要素审查不仔细，导致误解付
[多选题]按照我社农信银资金清算系统银行汇票业务的规定，以下属于银行汇票挂失/解付业务的主要风险点的有
A.没有正确掌握何种条件是不允许挂失的，导致经济纠纷
B.对有可疑的汇票没有向出票行发出查询而自行退票处理
C.没有遵守先退票后划款的规定
D.对已挂失或在公示催告期间的银行汇票作退票处理
E.汇票挂失12天后，未进行解挂，导致持票人无法进行解付
[多选题]按照农信银资金清算系统个人账户通存通兑业务的规定，以下对其取款业务的主要风险点描述正确的有
A.未能留存客户的联系方式，出现差错时，无法及时联系到客户
B.交易金额超过规定金额，未要求客户出示身份证件及留存客户身份证复印件
C.不法分子以假冒的存折或卡办理取款业务，未被识别出来
D.要确认交易现金必须与现金实物一致，防止出现长短款
E.系统发送报错或未返回应答时，未能及时通过相关交易查询业务是否发送成功，反复提交造成重复发送往账
[单选题]农信银支付清算系统实时电子汇兑业务采取（ ）的清算方式。
A.逐笔实时全额
B.一日多批全额清算
C.逐批全额
D.定时全额
[单选题]以下不属于农信银资金清算系统银行汇票业务中汇票解付的业务流程的是
A.受理并审核银行汇票解付相关资料
B.汇票签发信息录入
C.汇票解付信息复核
D.入客户账
[单选题]以下不属于我社农信银资金清算系统银行汇票业务中汇票解付的业务流程的是
A.受理并审核银行汇票解付相关资料
B.汇票签发信息录入
C.汇票解付信息复核
D.入客户账
[单选题]农信银资金清算中心是全国（）资金清算机构。
A.第一大
B.第二大
C.第三大
D.第四大
[单选题]按照我社农信银资金清算系统银行汇票业务的规定，以下不属于单位客户办理银行汇票退回业务的审核要求的是
A.审核客户提交的资料是否齐全
B.审核汇票申请人是否出具加盖单位公章的证明
C.审核汇票申请人是否出具有效身份证件
D.审核是否将银行汇票第二、三联提交出票社（行）
