更多"[单选题]自然人客户身份识别，应核实开户申请人与身份证件的（）和开户意"的相关试题:
[简答题]当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
[单选题] 金融机构为自然人客户办理( )现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.人民币单笔 5万元以上或者外币等值 1万美元以上
B.人民币单笔 5万元以上或者外币等值 2万美元以上
C.人民币单笔 10万元以上或者外币等值 1万美元以上
D.人民币单笔 10万元以上或者外币等值 2万美元以上
[判断题]金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.正确
B.错误
[单选题]存款人凭个人身份证件以自然人名称开立的银行结算账户为（）。
A.个人银行结算账户
B.储蓄账户
C.银行卡账户
D.单位银行结算账户
[简答题]存款人以单位名称开立的银行结算账户为单位银行结算账户 , 存款人凭个人身份证件以自然人名称开立的银行结算账户为个人银行结算账户。
[单选题]保险公司在办理（）时，履行客户身份识别义务时不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A.保险业务
B.理赔业务
C.再保险业务
D.财险业务
[单选题]自然人本人办理有卡存现业务，人民币单笔5万元以上，对于客户身份证件，柜员应（ ）。
A.不核查、留存
B.不核查、不留存
C.核查、不留存
D.核查、留存
[多选题]发卡机构应切实履行客户身份识别义务,确保申请人开户资料( )、( )、( )。
A.有效
B.真实
C.完整
D.合规
[单选题]客户身份识别方面，销售人员在客户接纳（客户准入）时，应做好客户身份识别工作，若发现以下情形，应拒绝与客户建立业务关系：
A.客户与“制裁名单”范围的实体和个人进行业务交易
B.评估超过我行风险管理能力
C.客户提供虚假的开户资料
D.以上都是
[单选题]16周岁以上自然人办理开户时的有效身份证件为（ ）。
A.身份证
B.户口簿
C.学生证
D.暂住证
[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关规定核对客户提交的有效身份证件包括（ ）等或者其他身份证明文件。
A.身份证
B.户口簿
C.护照
D.军人身份证件
