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[简答题]电子银行反洗钱工作中，利用非柜面渠道识别客户身份有哪些要求？
[多选题]各网点在电子银行反洗钱工作中承担哪些职责（ ）
A.认真执行各项反洗钱规章制度，监督业务处理过程是否符合反洗钱有关
规定
B.负责包括电子银行交易在内的大额交易和可疑交易的补录、 甄别和报告
C.管理行专职反洗钱人员还应汇总所辖区域的电子银行反洗钱工作情况，
分析所辖区域网点数据，及时上报下达反洗钱相应材料，组织开展区域
内反洗钱相关工作
D.与反洗钱有关的其他工作
[多选题]反洗钱工作中编辑岗的工作包括及时完成反洗钱监测系统中的案例处理以及（）。( )
A.数据完善
B.客户洗钱风险评级
C.案例或评级协查
D.报送管理
E.黑名单管理
[多选题]中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责有（)
A.负责反洗钱的资金监测
B.监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.代表国家开展反洗钱国际合作
[简答题]国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
[多选题]中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责（)
A.组织协调全国的反洗钱工作
B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C.监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.在职责范围内调查可疑交易活动
[多选题]关注名单控制方式按照渠道分为柜面渠道和非柜面渠道两类。柜面渠道有（）等控制方式。
A.提醒
B.阻断
C.授权
D.自确认
[多选题]国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有（)
A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案
D.对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查
[多选题]关注名单控制方式按照渠道分为柜面渠道和非柜面渠道两类。非柜面渠道有（）等控制方式。( )
A.提醒
B.阻断
C.授权
D.自确认
[简答题]农商银行反洗钱领导小组负责对本行洗钱风险自评估工作中的重大事项进行决策
[单选题]在反洗钱工作中，有下列（）行为，给予有关责任人开除处分。
A.违反现金管理规定，擅自批准单位和个人超额提现的；
B.未按规定收集、报告反洗钱工作信息、资料、情况的；
C.未按规定履行客户身份核查识别义务，并与不明身份的客户进行交易的；
D.参与伪造开户资料、违法为单位或个人开立账户，故意销毁开户和交易资料，协助洗钱活动的；
E.未按规定持续识别客户身份信息，对客户留存的身份信息未及时更新并跟进处理的；
[判断题]目前，我行财产证明办理渠道有手机银行和柜面渠道？（）
A.正确
B.错误
[判断题]将保证金账户签约网银等非银行柜面渠道，或签约与贸易金融业务无关的外围系统，查询及对账功能除外。“非银行柜面渠道”包括但不限于网上银行、手机银行、电话银行、电视银行、自助柜员机、柜面自助终端等。
A.正确
B.错误
