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[判断题]案防工作评估实行银行业金融机构法人自我评估与分支机构自我评估、银行业金融机构自我评估与监管机构监管评价相结合的原则。（）
A.正确
B.错误
[判断题]自我评估是指银行业金融机构依据《银行业金融机构案防工作评估办法》对其年度案防工作整体开展情况进行评估。（）
A.正确
B.错误
[判断题]银监会及其派出机构依据《银行业金融机构案防工作评估指标体系（法人机构）》开展监管评价，按照不低于2错%的比例对银行业金融机构一级分行自我评估情况进行抽查。（）
A.正确
B.错误
[判断题]监管评价是指银监会及其派出机构依据《银行业金融机构案防工作评估办法》对银行业金融机构年度案防工作开展情况进行评价。（）
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构应至少每两年开展一次绿色信贷的全面评估工作,并向银行业监管机构报送自我评估报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构（ ）应当按照董事会批准的年度经营计划，制订本行绩效考评制度和指标体系，并对绩效考评负最终责任。
A.高级管理层
B.董事会
C.监事会
D.经营层
[多选题]在案防工作方面，银行业金融机构应当建立（ ）。
A.制度后评价体系
B.内部管理制度
C.信息科技系统
D.绩效考核和激励约束机制
[判断题]银行业金融机构应当按照银行业监督管理机构的规定，向公众披露全面风险管理情况。
A.正确
B.错误
[单选题] 题目:根据《中国银监会关于银行业风险防控工作的指导意见》,银行业金融机构应当按照()原则,严格区分公募与私募、批发与零售、自营与代客等不同产品类型,充分披露产品信息和揭示风险,将投资者分层管理落到实处。
A.公开透明
B.风险匹配
C.风险管理
D.实际交易
E.
F.
[单选题] 银监会及其派出机构依据《银行业金融机构案防工作评估指标体系（法人机构）》开展监管评价，按照不低于（）的比例对银行业金融机构一级分行自我评估情况进行抽查后，得出该法人机构案防工作监管评价得分和相应等级，并向银行业金融机构反馈。
A.0.05
B.1错%
C.0.15
D.2错%
[单选题] 银行业金融机构应当按照法律、行政法规及银行业监督管理机构的相关规定,履行协助查询、()、扣划义务,配合公安机关、司法机关等做好洗钱和恐怖融资案件调查工作。
A.对账
B.咨询
C.辅助
D.冻结
[单选题] 题目:根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“()”的原则,针对不同客户、业务关系或者交易,采取有效措施,识别和核实客户身份,了解客户及其建立、维持业务关系的目的和性质,了解非自然人客户受益所有人。
A.尊重你的客户
B.关心你的客户
C.了解你的客户
D.了解客户业务
E.
F.
