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[单选题]金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以客户为基本单位开展资金交易的监测分析，（）地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
A.全面、完整、准确
B.全面、完整、公正
C.完整、准确、保密
D.公正、准确、完整
[单选题]金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以( )为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、()、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
A.客户 科学
B.客户单个介质 科学
C.客户 完整
D.客户单个介质 完整
[判断题]金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析，全面.完整.准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
A.正确
B.错误
[多选题]农村商业银行应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对( )的分析过程。
A.客户身份信息
B.客户身份特征
C.交易信息
D.交易特征
E.行为特征
[多选题]金融机构应当制定本机构的交易监测标准,并对其有效性负责。交易监测标准的制定可以参考哪些因素( )。
A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱.反恐怖融资规定及指引.风险提示.洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B.公安机关.司法机关发布的犯罪形势分析.风险提示.犯罪类型报告和工作报告。
C.本机构的资产规模.地域分布.业务特点.客户群体.交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论。
D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
[简答题]金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责，交易监测标准包括但不限于客户的身份、行为、交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的青形，并应当参考下列哪些因素？(
[多选题]金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份.行为，交易的资金来源.金额.频率.流向.性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素：( )
A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱.反恐怖融资规定及指引.风险提示.洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B.公安机关.司法机关发布的犯罪形势分析.风险提示.犯罪类型报告和工作报告。
C.本机构的资产规模.地域分布.业务特点.客户群体.交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。
D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
[单选题]上报可疑交易报告后，反洗钱交易数据监测分析初审岗应当持续监测相关客户、账户及交易，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且反洗钱交易数据监测分析复审岗复审后认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（ ）提交一次接续报告。 厦国银发〔2019〕3号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱数据报送指引》的通知
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.1年
[判断题]金融机构应当加强对非居民个人已开立银行账户的监测，完善大额交易监测模型，对大额交易报告按照规定予以上报。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当加强对非居民个人已开立银行账户的监测，完善可疑交易监测模型，对可疑交易账户按照规定予以处理。
A.正确
B.错误
[单选题]结合新一代配电自动化建设，以（ ）为核心，构建低压配电网运行监测体系，强化低压配电网故障研判、拓扑分析、分布式电源接入、电动汽车充电管理等应用成效。
A.配电主站
B.配电终端
C.智能配电终端
D.智能配变终端
