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[单选题]《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告管理办法》规定， 对系统自动提取的大额交易，农商银行要在交易发生后（）个工作日内完成交易要素补录工作。 "
A.2
B.3
C.4
D.5"
[单选题]《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，农商银行要在大额交易发生之日起的（）个工作日内，通过反洗钱信息系统，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。 "
A.3
B.5
C.7
D.10"
[单选题]《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易报告标准，当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值( )万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 "
A.1(含）
B.5000（含）
C.1
D.5000"
[多选题]《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，农商银行发现（）情形及其他交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，要及时提交可疑交易报告。 "
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标。
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收。 "
[判断题]《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心对全系统报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，将向提交报告的农商银行发出补正通知，农商银行应在接到补正通知的次日补正完毕。
A.正确
B.错误
[单选题]《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易报告主办行编辑岗在案例生成数据日期（）个工作日内完成案例初审工作。 "
A.3
B.5
C.7
D.10"
[单选题]《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易报告主办行如对可疑甄别中的某一客户可疑情形暂无法确定时，可将其加入关注库，关注期限最长不超过（）天。 "
A.30
B.45
C.60
D.90"
[判断题]《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，农商银行要按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存3年。
A.正确
B.错误
[判断题]《安徽农村商业银行系统个人贷款管理办法》规定，既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农商银行只要选择一种交易类型报告即可。
A.正确
B.错误
[单选题]《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，农商银行要立即针对本行的所有客户以及上溯（）年内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。 "
A.1
B.3
C.5
D.10"
[判断题]《安徽农村商业银行系统档案管理办法》规定，安徽农村商业银行系统档案是指省联社及各农村商业银行在各项工作中形成的文书、音像、实物及其他特殊介质等不同载体的历史记录。
A.正确
B.错误
[多选题]《安徽农村商业银行系统档案管理办法》规定，安徽农村商业银行系统档案包括以下种类（ ）。 "
A.文秘事务类
B.纪检监察类
C.风险管理类
D.财务业务类 "
[多选题]"《安徽农村商业银行系统档案管理办法》规定，安徽农村商业银行系统档案工作的基本任务包括（ ）。
" "
A.收集、整理、立卷、归档本单位形成的各种文件材料、音像材料和实物材料等。
B.集中统一管理和利用本单位档案，为省联社内部管理各项工作服务。
C.定期对档案进行检查、鉴定，符合条件的予以销毁。按规定做好向上级档案部门移交工作，维护档案的完整与安全。
D.对各农村商业银行的档案工作进行监督、检查、指导和组织经验交流。"
[多选题]"《安徽农村商业银行系统员工招聘管理办法》规定，安徽农村商业银行系统招聘员工条件有（ ）。
" "
A.有良好的政治素质和思想品德，遵纪守法，诚实守信，无不良行为记录；
B.认同安徽农金企业文化，具有较强的团队协作意识，热爱农村金融事业；
C.身体无重大疾病，能够胜任岗位工作需要；
D.有事业心、进取心，学习能力强，具有一定的分析判断、语言表达和文字写作能力； "
[单选题]《安徽农村商业银行系统等级管理办法（试行）》规定，安徽农村商业银行系统分级管理旨在建立（ ），重点考核综合发展指标在同类别、全系统水平，促进同类别农商银行对标先进，对比全系统发展水平，深化比学赶超、激励先进、鞭策后进、提质增效。 "
A.竞争机制
B.赛道机制
C.赛马机制
D.考核机制"
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，农村商业银行应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存( )。
A.3年
B.5年
C.10年
D.15年
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易和可疑交易的报告工作由( )的农村商业银行负责。
A.客户信息建档
B.客户账户开户
C.客户发生交易
D.最后修改客户信息
[单选题]《安徽农村商业银行系统舆情工作管理办法》规定，根据舆情对安徽农村商业银行系统的影响方向和程度，可分为五个等级，即正面、（ ）、关注、有害、危害 "
A.一般
B.负面
C.轻害
D.较重"
[判断题]《安徽农村商业银行系统自助银行管理办法》规定，自助银行是指农村商业银行在其已有营业场所以外设立、具有独立营业场所，并提供存取款、贷款、转账、缴费和查询等金融服务功能的无人营业网点。
A.正确
B.错误
