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[判断题]反洗钱监测报告系统上线运行后,网点编辑岗应每日补录客户信息和交易信息,并对系统提取的可疑交易进行分析、处理。( )
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱监测报告系统编辑岗的日常业务（ ）
A.每个工作日查看数据报送模块中客户信息补录，补录缺失的客户信息
B.每个工作日查看数据报送模块中交易补录，补录缺失的大额和可疑交易信息
C.每个工作日查看错误回执，查看是否有未补正的错误回执
D.每个工作日查看案例处理功能，对系统提取的可疑交易进行人工判定（上报或排除），识别可疑程度，填写案例处理意见
[单选题]各级电子银行业务的管理部门应（ ）对网上银行业务监测系统进行监控，针对系统提供的可疑交易线索进行核查，对核查结果做出认定处理并做好记录。
A. 指定专人（至少一名管理员）
B. 由经办员
C. 由授权员
D. 由操作员
[单选题].金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过( )个工作日
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[判断题]《辽宁省农村信用社反洗钱监测报告系统黑、白名单管理办法》中白名单是指为了提高反洗钱监测报告质量，按照国家反洗钱相关法律法规规定，在充分了解客户的特点或者账户的属性，并考虑账户的属性，并考虑地域、地域、业务、业务、职业职业、客户要素等因素客户要素等因素的前提的前提下，不必对其交易记录进行监控的客户下，不必对其交易记录进行监控的客户名单名单。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱监测报告系统的案例就是指系统产生的，以客户为单位的一组大额或可疑交易集合。
A.正确
B.错误
[判断题]可疑交易人工甄别是指在辽宁省农村信用社反洗钱监测报告系统（以下简称“反洗钱系统”）自动采集可疑交易数据的基础上，对可疑交易数据进行人工分析和识别，通过客户身份信息、交易背景、资金流转等情况进一步审核，以判定交易数据是否可疑。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程。不做为可疑交易报告的，不必记录分析排除的合理理由。
A.正确
B.错误
[单选题]灾害监测系统是风监测子系统、雨量监测子系统、雪深监测子系统、异物侵限监控子系统以及（ ）监测子系统的集成系统。
A.地震
B.雨量
C.风
D.雪深
[多选题]《辽宁省农村信用社反洗钱监测报告系统黑、白名单管理办法》中黑名单主要包括：
A.外国政要
PEP、国际组织官员、特定关系人RCA
B.国际通缉
C.CCDI红通名单
D.国家级通缉人员
E.OFAC名单
[判断题]网上银行交易与柜面交易一起纳入统一的反洗钱监控系统，由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后，形成大额交易和可疑交易报告。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]只要在反洗钱监测报告系统中抓取出可疑交易就要上报人民银行，而无须经过人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易
A.正确
B.错误
[单选题]营业网点反洗钱系统审核岗原则上由（ ）担任，审核岗与编辑岗不得兼任。
A.柜员
B.会计主管
C.网点负责人
D.客户经理
