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[判断题]对于跨境业务汇入款（含跨境外币汇款和跨境人民币汇款）无法落实收款人、金额币种有误或账户行明确来电要求退汇的，总行根据退汇原因和客户沟通情况决定是否退汇。
A.正确
B.错误
[单选题]对于单笔人民币()或外币等值()以上的跨境汇出汇款,我行应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码,并通过核对或查看已留存的客户有效身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息,确保信息的准确性。如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资 等违法犯罪活动的,无论交易金额大小,我行应当核实汇款人信息。
A. 5000 元,1000 美元
B.1 万元,1000 美元
C.2 万元,5000 美元
D.5 万元,5000 美元
[判断题]【判断】个人跨境汇款时，汇款人与收款人的汇款频次相同。
A.正确
B.错误
[多选题]完整的跨境人民币客户汇入汇款基本流程包括
A.A、查询各个渠道进来的待处理的来账业务
B.B、政策审核
C.C、业务处理
D.D、数据报送
[单选题]个人网银全币种跨境外汇汇出汇款头寸申报账户行应选择
A.A.IRVTUS3NXXX
B.B.SPDBCNSHXXX
C.C.BOFAUS3NXXX
D.D.PNBPUS3NNYC
[判断题] 跨境融资风险加权余额， 通过计算“ 本外币跨境融资余额×期限风险转换因子×本外币类别风险转换因子＋外币跨境融资余额×汇率风险折算因子” 得出。
A.正确
B.错误
[单选题]计算跨境融资风险加权余额时,外币跨境融资以提款日的汇率水平按何种方式折算计入？()
A.已在中国外汇交易中心挂牌(含区域挂牌)交易的外币，适用人民币汇率中间价或区域交易参考价
B.未在中国外汇交易中心挂牌交易的货币，适用中国外汇交易中心公布的人民币参考汇率
C.A和B
D.A和B皆错误
[单选题]【单选题】手机银行“跨境汇款”功能营销话术：用手机跨境汇款，手续费较柜面最高可打（）折，还可立享电报费减免，汇款信息填写一次后可反复使用，非常便捷。
A.A：3
B.B：4
C.C：5
D.D：6
[判断题]人民币跨境支付系统（简称CIPS），是人民银行组织开发的为境内外机构之间本外币跨境支付业务提供资金结算服务的系统。
A.正确
B.错误
[单选题]跨境融资风险加权余额及上限的计算均以人民币为单位，外币跨境融资以哪天的中国外汇交易中心公布的汇率折算计入。
A.提款日
B.签约日
C.向外汇局报备日
D.双方约定的任意一日
[多选题]以下哪类跨境汇款业务不需要汇款人提供收款人帐号?
A.A.SWIFT 跨境汇款
B.B.跨境全币汇款
C.C.西联汇款
D.D.环球汇票
[判断题]【判断】境内个人跨境汇款,当日累计等值5万美元以上。凭本人有效身份证件和有交易额的外币资金用途证明材料在营业网点柜面办理。
A.正确
B.错误
[判断题]企业手机银行涉外汇款功能适用对公客户货物贸易项下付汇（境内外币划转及资金跨境划转）。
A.正确
B.错误
[判断题]【判断】个人跨境汇款时，客户汇款附言栏位填写LIVINGEXPENSE,该笔汇款可申报为223029个人旅游支出。
A.正确
B.错误
[多选题]多选:营业网点负责跨境汇款背景调查，对于汇款用途与外管政策、客户身份不符的，应开展尽职调查，要求客户提供（ ），确认（ ）。
A.基础交易证明文件
B.情况说明
C.资金来源
D.资金用途
[多选题]完整的跨境人民币客户汇款基本流程包括
A.A、客户发起申请
B.B、政策审核
C.C、业务处理
D.D、数据报送
[多选题]应对公客户要求将款项汇至境外收款人账户，通过跨境速汇通功能汇款：手续费5折，每笔最高收费人民币（ ），最低收费人民币（ ）。 厦国银发〔2018〕202号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构服务价格目录》
A.1000元
B.500元
C.100元
D.50元
E.30元
F.25元
