更多"[判断题]金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关"的相关试题:
[判断题]金融机构的境外分支机构应当遵循我国反洗钱方面的法律规定。
A.正确
B.错误
[判断题]根据反洗钱法,仅国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级分支机构才具有反洗钱调查权。( )
A.正确
B.错误
[多选题]根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,设立银行业金融机构境内分支机构应当符合下列反洗钱和反恐怖融资审查条件_______。( )
A.总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力
B.拟设分支机构的信息系统建设能够满足反洗钱和反恐怖融资要求
C.拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作
D.拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员,专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
[单选题]金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密；非依法律规定，不得向（ ）提供。
A.任何单位和个人
B.单位
C.个人
D.行政机关
[判断题]金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息一般予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《国务院办公厅关于完善反洗钱.反恐怖融资.反逃税监管体制机制的意见》规定,建立国家层面的洗钱和恐怖融资风险评估指标体系和评估机制,成立由反洗钱行政主管部门.税务机关.公安机关.国家安全机关.司法机关以及国务院银行业.证券.保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组,不定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作。( )
A.正确
B.错误
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门在设区的市一级以下(不包括本级)分支机构不具有反洗钱行政处罚权。( )
A.正确
B.错误
[判断题]国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合本法规定的设立申请,不予批准。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以公开。
A.正确
B.错误
[单选题]司法机关依法独立行使职权原则是指司法机关在办案过程中，依照法律规定独立行使司法权。关于该原则，下列哪一说法是错误的?（ ）
A.司法权只能由司法机关统一行使
B.司法机关只能依据法的正式渊源处理案件
C.领导干部不得干预司法活动、插手具体案件处理
D.我国司法机关在具体个案中不受社团及民众的干扰
[单项选择]在我国，保险代理机构及其分支机构中，从事销售保险产品或者进行相关损失勘察、理赔的工作人员被称为：（）
A. 保险营销员
B. 保险代理工作人员
C. 保险代理销售人员
D. 保险业务人员
[单项选择]中国农业银行某分行及其工作人员的下列行为中违反法律规定的是哪个
A. 向中国银行投资5000万元
B. 投资建立员工住房一套，并将其中多余的几间房屋出租给银行外部人员
C. 该行行长教育新员工说，“作为银行内部的管理人员是不能在其他经济组织兼职的，而一般工作人员也只有在获得批准的情况下才能到一些经济组织中去兼职”
D. 该分行向本行的保安工作人员张某提供 5000元的信用贷款
[多选题]中国人民银行及其分支机构工作人员有下列（）行为之一，但尚未构成犯罪的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分：
A.无故拒绝受理收缴单位、被收缴人提出的货币真伪鉴定申请的
B.未按本办法规定鉴定假币的
C.不当保管、截留或者私自处理假币，或使已收缴、没收的假币重新流入市场的
D.无故拒绝中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构提出的货币真伪鉴定申请的
[判断题]中国人民银行根据《中国人民银行法》加大反洗钱监管和处罚力度，对不能有效履行反洗钱法律法规所规定的义务的金融机构及有关责任人员要依法严厉处罚；构成犯罪的，移交司法机关追究民事责任。
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行根据《中国人民银行法》加大反洗钱监管和处罚力度，对不能有效履行反洗钱法律法规所规定的义务的金融机构及有关责任人员要依法严厉处罚；构成犯罪的，移交司法机关追究邢事责任。
A.正确
B.错误
