更多"[单选题]金融机构应当在建立业务关系或者办理一次性交易时,核实( )"的相关试题:
[判断题]对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款现钞兑换票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A.正确
B.错误
[单选题](单选题)对于新建立业务关系的客户,应在与客户建立业务关系后的 ( )个工作日内划分其风险等级。
A..5
B..7
C..10
D.. .30
[单选题]任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
A.正确
B.错误
[多选题]为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系的，若有代理人，需要提供的客户身份证明文件包括（ ）。
A.合法有效的授权委托书
B.代理人的有效身份证件
C.合法有效的合同书
D.代理人的资质证明
[单选题]对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（ ）个工作日内划分其洗钱风险等级。
A.5
B.3
C.10
D.15
[单选题]对于新建立业务关系的客户，农村商业银行应在建立业务关系后的（ ）个工作日内根据客户特点及其交易情况对客户划分风险等级。
A.10
B.15
C.20
D.30
[判断题]银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（ ）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对登记。
A.现金收款
B.现金汇款
C.现钞兑换
D.票据兑付
