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[简答题]金融机构应该向中国反洗钱监测分析中心报送哪些大额交易?
[单选题]( )中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告 内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发岀补正通知,金融机构应当在接到补正通知之日起()个工作日内补正。
A.1
B.3
C.5
D.10
[单选题] 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应当在接到补正通知之日起()个工作日内补正。
A.3
B.5
C.7
D.10
[单选题] 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的( )个工作日内补正。
A. 3
B. 10
C. 7
D. 5
[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的( )个工作日补正?
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[判断题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知的5个工作日内补正。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构可以将涉嫌恐怖融资的可疑交易直接报送中国反洗钱监测分析中心。
A.正确
B.错误
[单选题] 金融机构在大额交易发生后的( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A.3
B.5
C.7
D.10
[单选题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易之一？（）
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
C.单笔或者当日累计人民币交易15万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
D.单笔或者当日累计人民币交易25万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：()
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
C.自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
[多选题] 金融机构发现可疑交易时,应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以( )向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。
A.电话形式
B.书面形式
C.口头形式
D.电子形式
[单选题]下列哪项业务如达到大额交易标准,金融机构必须向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告( )。
A.金融机构同业拆借.在银行间债券市场进行债券交易
B.商业银行发起的税收、错账冲正、利息支付
C.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的不同户名下的定期存款
D.定期存款到期后,将本金或者本金加利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户的活期存款
[多选题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的（ ）、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A.现金缴存
B.现金支取
C.现金结售汇
D.现钞兑换
[多选题]金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为包括（）。
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
[判断题]金融机构应当在接到中国反洗钱监测分析中心发出补正通知的15个工作日内补正。
A.正确
B.错误
