更多"[判断题]本行“境外代理行”业务,指本行代理境外机构的业务关系,而不包"的相关试题:
[多选题]金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当就对方做好( )准备工作。
A.充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息
B.评估境内金融机构接受反洗钱监管的情况
C.评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
D.以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责
[判断题]农村商业银行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系
应当经高级管理层批准。
A.正确
B.错误
[判断题]对于代理人办理需联网核查的业务，应同时对代理人和被代理人进行核查，其中被代理人须进行本行核查。
A.正确
B.错误
[判断题]对与本行新建立业务关系的客户，各营业机构应在监管机构要求的时限内，组织完成洗钱风险等级分类工作；对与本行业务关系存续的客户，可不认定客户洗钱风险等级。
A.正确
B.错误
[判断题]国际业务部密切关注我行作为代理行吸收境外人民币业务参加行存款的情况，如有此类业务，于业务发生当日报备总行人民币存款准备金管理部门。（）
A.正确
B.错误
[单选题]本行股权业务处理实行（）模式，按照交易分类及机构权限进行操作。
A.分散受理、集中处理
B.集中受理，分散处理
C.分散受理、分散处理
D.集中受理、集中处理
[单选题]根据规定，退税代理机构将上月为境外旅客办理离境退税金额生成《境外旅客购物离境退税结算申报表》，报送主管税务机关的时限为（）。
A.每月5日前
B.每月10日前
C.每月15日前
D.每月20日前
[判断题]境外参加银行在境内代理银行开立的人民币同业往来账户与境外参加银行在境外人民币业务清算行开立的人民币账户之间，因结算需要可进行资金汇划。
A.正确
B.错误
[单选题]（ ）是本行业务连续性管理的决策机构，对业务连续性管理承担最终责任。
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.行长室
[单选题]非税联网缴费指市/区（）通过与本行系统互联的方式委托本行代理的实时缴费业务。
A.供电局
B.供水公司
C.税局
D.财政局
[判断题]对于新建立业务关系(具备我行客户号)的客户,本行在建立业务关系后5个工作日内,完成客户风险等级系统初评。( )
A.正确
B.错误
