更多"[单选题]–年10月31日（含）之前开立信用卡账户的客户，以每月( "的相关试题:
[单选题]–年10月31日之后开立信用卡账户的客户，以每月( )日作为其账单日
A.26
B.1
C.31
D.9
[判断题]对于客户因办理某种业务需要在我行开立客户号，但不开立账户的，由客户填写《对公客户开立客户号通知书》一式两份，并经分行相关业务主管部门审核同意后，到柜台为客户建立对公客户号。
A.正确
B.错误
[单选题]本行以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（ ），应当识别客户身份。 厦国银发〔2017〕111号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱及反恐怖融资名单管理办法》的通知
A.单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的
B.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
C.单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的
D.单笔人民币1万元以上或者外币等值500美元以上的
[判断题]银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.正确
B.错误
[多选题]各级经营管理机构在以开立账户或其他形式与客户首次建立业务关系、为不在本行开立账户的客户提供()等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应要求客户提供有效身份证件以及身份基本信息。
A.A.现金汇款
B.B.存单开立
C.C.现钞兑换
D.D.票据兑付
[单选题]以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A.5000 1000
B.10000 1000
C.
5000 5000
D.1000 10000
[判断题]对于只开立客户号，不开立账户的业务，柜员应审核《对公客户开立客户号通知书》上是否已经由相关业务部门审核同意，客户经理提交的法定代表人身份证、营业执照、组织机构代码证、税务登记证等相关资料的复印件上是否加盖单位公章、是否由客户经理双签并注明“与原件核对无误”字样。
A.正确
B.错误
[判断题]严禁私自以客户名义或虚假名称开立账户.办卡或为客户开立匿名.假名账户。
A.正确
B.错误
[多选题]各营业网点和业务部门在以开立账户等方式与客户建立业务关系时和为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（ ）以上或外币等值 （ ）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人、交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A：1万元 B:5万元 C：1000 美元 D:2000美元
A.A
B.B
C.C
D.D
[判断题]个金客户经理-信用卡----(判断题)需指定其在我行开立的同名借记卡（一.二类账户均可）作为消费通卡分期款项的转入账户。
A.正确
B.错误
[单选题]对于首次在我行开立账户的客户，集中处理中心人员应在为其开立账户前，依据开户资料在核心系统中为客户建立（）。
A.A-登记簿
B.B-资料库
C.C-客户号
D.D-编号
[判断题]同业定期存款账户开立，不能与客户约定共用已开立账户的预留印鉴。
A.正确
B.错误
[判断题]个人开立Ⅱ类、Ⅲ类银行账户可以绑定本人I类银行账户或者信用卡账户进行身份验证。
A.正确
B.错误
[多选题] 在我行开立账户的外资银行客户的风险管理。来账账户的开立应遵循 “ 了解客户” 原则， 严格履行（ ） 尽职调查程序。
A. 合规审查
B. 反恐怖融资
C. 反逃税
D. 反洗钱
[判断题]客户可以在开立结算账户的同时申请开立协定存款账户。
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行柜员为客户办理开立账户时应查对客户的:
A.开户证明;
B.开户申请;
C.有效证件;
D.营业执照
[判断题]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
A.正确
B.错误
