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[判断题]在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，为避免妨碍或者影响正常交易，农村商业银行可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。
A.正确
B.错误
[单选题]在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，可以先与非自然人客户建立业务关系，原则上应在建立业务关系后的（）内完成该客户的受益所有人身份识别工作。
A.15日
B.20日
C.30日
D.60日
[多选题]根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应，充分考虑以下哪些方面的风险要素类型及其变化情况:（ ）
A.客户
B.地域
C.业务
D.交易渠道
[多选题]按照洗钱和恐怖融资风险程度划分客户洗钱风险等级的基本原则有哪些？( )
A.风险相当原则
B.全面性原则
C.同一性原则
D.动态管理原则
E.谨慎性原则
F.保密原则
[单选题]依据人民银行《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》 ，法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的（ ） 。
A.最终责任
B. B 监督责任
C. C 实施责任
D. D 全部
[判断题]《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的全部职责。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》，洗钱风险管理体系应当包括但不限于哪些要素？
A.风险管理架构
B.风险管理策略
C.风险管理政策和程序
D.信息系统、数据治理
E.外部检查、审计
[单选题]以下哪项不属于客户洗钱和恐怖融资风险等级___。
A.高风险类
B.中高风险类
C.中风险类
D.中低风险类
[多选题]金融机构在（ ）时，应当进行洗钱和恐怖融资风险评估。
A.采用新技术
B.开办新业务
C.提供新产品、新服务
D.面临的洗钱或者恐怖融资风险发生显著变化
[单选题]金融机构应当根据本机构经营规模、洗钱和恐怖融资风险状况和业务发展趋势配备充足的反洗钱岗位人员,采取适当措施确保反洗钱岗位人员的( )符合要求,制定持续的反洗钱和反恐怖融资培训计划。
A.年龄、经验、专业素质及职业道德
B.资质、岗位、专业素质及职业道德
C.年龄、经验、专业素质及职业道德
D.资质、经验、专业素质及职业道德
