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[判断题]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，无需向中国人民银行报备。
A.正确
B.错误
[简答题]按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》3号令）的规定，金融机构应当报告的大额交易有哪些？
[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对符合( )条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.客户活期存款转入同金融机构同户名下的活期存款账户
C.客户定期存款转入同金融机构同户名下的活期存款账户
D.交易一方为某武警部队
[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列( )交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。
A.定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户。
B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户内的活期存款。
D.定期存款到期后,直接提取或者划转。
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》同样适用于典当行大额交易和可疑交易报告的管理。
A.正确
B.错误
[简答题]按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》3号令）的规定，哪些大额交易可以不报告？
[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员发现其他交易的( )等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A.金额
B.频率
C.流向
D.性质
[多选题]金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等反洗钱相关规定的,由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚;区别不同情形,向中国银行业监督管理委员会建议采取以下措施( )
A.责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证;
B.取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作;
C.责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。
[简答题]按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》3号令）的规定，金融机构制定交易监测标准的参考因素有哪些？
[多选题]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易（）。
A.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
B.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
C.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付
D.企业日常收付与企业经营特点明显不符
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有（ ）项。
A.11
B.17
C.18
D.20
[单选题]：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有（ ）项。
A.11
B.17
C.18
D.20
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
C.自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
