更多"[单选题]中国人民银行查询可疑支付交易时,有关金融机构应负责查明,及时"的相关试题:
[判断题]可疑交易活动需要调查核实的,中国人民银行及各级派出机构都可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 金融机构应按照中国人民银行的有关规定,将兑换的残缺、污损人民币交存当地中国人民银行。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 金融机构应按照中国人民银行的有关规定,将兑换的残缺、污损人民币交存当地中国人民银行分支机构。( )
A.正确
B.错误
[单选题].金融机构应按照中国人民银行的有关规定,将兑现的残缺、污损人民币()。
A.中国银行业监督管理委员会
B. 金融机构留存
C.交存当地人民银行分支机构
D.公安机关
E.
F.
[单选题]金融机构应按照中国人民银行的有关规定,将兑换的残缺、污损人民币_______。
A.中国银行业监督管理委员会
B.金融机构留存
C.交存当地人民银行分支机构
[判断题]金融机构应于每年或者每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构反洗钱信息在年度内发生变化时,金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。这种变化是指()。( )
A.反洗钱内部控制制度建设情况;
B.反洗钱年度内部审计情况;
C.反洗钱宣传和培训情况
D.反洗钱工作机构和岗位设立情况
[单选题] 根据中国人民银行相关规定,金融机构应于每年年初按照( )为培训周期制定机构内现金从业人员反假货币知识与技能培训计划。[单选题]
A.1 年
B.2 年
C.3 年
D.5 年
[单选题]根据中国人民银行相关规定,金融机构应于每年年初按照( )为培训周期制定机构内现金从业人员反假货币知识与技能培训计划。
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
[单选题]收缴假币时，金融机构应向持有人出具中国人民银行统一印制的（）。
A.假币收缴凭证
B.假币收缴证明
C.假币没收凭证
D.假币没收证明
[判断题] 收缴假币的金融机构应向持有人出具中国人民银行统一印制的《假币没收凭证》。( )
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱信息在年度内发生变化的,金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构。这种变化时指()。( )
A.反洗钱内部控制制度建设情况;
B.反洗钱年度内部审计情况;
C.反洗钱宣传和培训情况
D.反洗钱工作机构和岗位设立情况
[判断题]在分析重点可疑交易时,只要分析可疑账户的开户资料和交易记录就足够了。( )
A.正确
B.错误
[多选题]下列哪些属于可疑支付交易的情形（）。
A.A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
B.B、个人银行结算账户短期内累计50万元以上的现金收付
C.C、资金收付流向与企业经营范围明显不符
D.D、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
[多选题]下列哪些情况应视为人民币可疑支付交易( )。
A.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付的
B.周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符
C.频繁开户、销户、且销户前发生大量资金收付
D.一天之内取款金额为4999、99万元
[单选题]( )( )负责被代理网点的客户提交的电子付款指令的查询、打印、核对,负责对可疑指令、落地指令进行处理和批复等工作。
A.业务代理网点
B.证书代理网点
C.打印代理网点
D.业务处理中心
[单选题]下列属于可疑支付交易的是________。
A.单位之间金额100万元以上的单笔转账支付;
B.金额20万元以上的单笔现金收付;
C.个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付;
D.个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。
[单选题]可疑支付交易里所称“短期”是指（）个营业日以内。
A.A、 五
B.B、 十
C.C、 七
D.D、 十五
