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[单选题]在办理业务时，金融机构应要求客户提供有效身份证明文件，并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。金融机构通过有效身份证件仍无法准确判断业务申请人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。
A.
B.
C.
D.
E.
F.略
G.略
[判断题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应中止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[判断题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户在合理期限内更新的，金融机构应中止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[判断题]对私客户办理账户维护相关业务时，凭本人有效身份证件及存款凭证办理。
A.正确
B.错误
[多选题] 对私客户办理账户维护相关业务时，凭本人有效身份证件及存款凭证办理。对公客户办理账户维护相关业务时，需持单位账户相关证件，填写变更申请书并加盖公章； 如为核准类基本户，还需提供开户许可证或基本存款账户信息原件，若丢失需提供遗失说明；法定代表人或单位负责人亲自办理的需提供有效身份证件并联网核查，授权他人代理的需提供( ）、( ）。
A.授权委托书
B.法定代表人（单位负责人）或经办人有效身份证件并联网核查
C.法定代表人或单位负责人有效身份证件并联网核查
D.经办人有效身份证件并联网核查
[单选题] 银行应当审核企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性，开户申请人与开户证明文件所属人的（ ），以及企业开户意愿的真实性
A.一致性
B.真实性
C.合规性
D.唯一性
[单选题] 申请人至交行营业网点办理个人资信证明业务时,需凭本人有效实名身份证件方可办理。如委托他人办理,还应出具( )。( )
A.代理人有效实名身份证件原件
B.经过公证的授权委托书
C.代理人有效实名身份证件原件和经过公证的授权委托书
[单选题]申请人至交行营业网点办理个人资信证明业务时，需凭本人有效实名身份证件方可办
理。如委托他人办理，还应出具（ ）。( )
A.代理人有效实名身份证件原件
B.经过公证的授权委托书
C.代理人有效实名身份证件原件和经过公证的授权委托书
[简答题]客户办理转账金额( )以上业务时，须审核存款人有效身份证件。
[多选题] 分行在办理代理业务时,应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像,且必须在系统中登记客户的( )信息。( )
A.性别
B.国籍
C.就业状况
D.联系方式
[简答题]客户办理转账金额(BlankArea)以上业务时，须审核存款人有效身份证件。
[判断题] 在关注期限内,“关注名单”内个人办理个人结售汇业务时,仅凭本人有效身份证件在
银行办理即可。
A.正确
B.错误
[多选题]分行在办理代理业务时，应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像，且必须在系
统中登记客户的（ ）信息。( )
A.性别
B.国籍
C.就业状况
D.联系方式
