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[单选题]未落实大额现金支取（ ）制度的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分。
A.报备
B.“双线查证”
C.联网核查
D.双人签字
[单选题]违规为个人银行结算账户办理转账结算或未落实大额现金支取（ ）制度的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分。
A.“双线查证”
B.先收款后记账
C.先记账后付款
D.当面清点
[多选题]异常大额现金是指在本行营业柜台、自助设备发生的下列现金支取活动：（ ）。
A.个人或单位提取的大额现金明显超过其实际需求
B.个人或单位提取的大额现金的时间出现异常变化
C.个人或单位连续三个工作日提取的大额现金出现异常变化
D.其他异常大额支取情况（如突发性的集中提现等）
[多选题]异常大额现金是指在本行营业柜台、自助设备发生的下列现金支取活动： 厦国银发〔2016〕111号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构出纳工作管理办法》的通知
A.个人或单位提取的大额现金明显超过其实际需求
B.个人或单位提取的大额现金的时间出现异常变化
C.个人或单位连续三个工作日提取的大额现金出现异常变化
D.个人或单位提取的大额现金的用途发生变化
E.其他异常大额支取情况（如突发性的集中提现等）
[多选题]异常大额现金是指在本行营业柜台、自助设备发生的下列现金支取活动：（ ）。 厦国银发〔2021〕164号：关于颁发《厦门国际银行境内机构出纳工作管理办法补充规定》的通知
A.个人或单位提取的大额现金明显超过其实际需求
B.个人或单位提取的大额现金的时间出现异常变化
C.个人或单位连续三个工作日提取的大额现金出现异常变化
D.其他异常大额支取情况（如突发性的集中提现等）
[单选题] 银行面临客户的未预期的大额款项支取,不得不折价售出相应金额的债券换取现金,从而银行承担了()。
A.市场风险
B.信用风险
C.流动性风险
D.操作风险
[单选题]对于单笔或者当日累计人民币交易（）元以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取，银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.50万
B.20万
C.100万
D.10万
[判断题]各网点受理客户大额现金存款或支取业务时，应加强对客户交易背景、用途的了解，无需办理预约手续但应力争引导和鼓励客户通过转账方式办理。
A.正确
B.错误
[判断题]保证金存款帐户的支取可以转账支取也可以现金支取。( )
A.正确
B.错误
[判断题]大额存单提前支取部分的本金及利息，可提取现金。
A.正确
B.错误
[单选题]办理大额现金收、付款实行复核制度，（ ）万元（含）以上单笔大额现金付款必须经授权柜员级别及以上人员卡把复点。
A.5
B.10
C.20
D.50
