[多选题]客户洗钱风险分类管理目标有哪些（）
A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
E.
F.略
G.略

最新试题

• ●    （）是井内下入的最后一层套管，用来保护井壁和形成的油气通道。
• ●    [单选题]消防救援人员之间通常称职务,或者姓加( ),或者职务加( )。( )
• ●    [判断题]脱鞋道岔由工务部门维修。
• ●    [判断题]根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,银行为存款人开立一般存款账户.专用存款账户和临时存款账户的,应自开户之日起3个工作日内书面通知当地人民银行分支行。( )
• ●    甲系一无民事行为能力人，其一日签发了一张汇票给乙，以乙为收款人、丙为付款人。乙取得这张票据后背书转让
• ●    [单选题]台账管理人员应在( )上逐笔登记市场营销烟的入库和出库。