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[判断题]某银行在视频广告中称， “ 风雨 60 年， 某银行一路成长， 已成为某市服务范围最广、 社会贡献最多、 市场规模最大的金融机构...” 该广告不符合《 广告法》 的相关规定。 （ ）
A.正确
B.错误
[判断题]30、 某银行某市支行允许保险公司人员在其银行网点向客户营销保险产品。
A.正确
B.错误
[单选题]甲某是某银行职员,向乙某购买了10000元假币,全部用于日常生活消费,甲某的行为构成
A.购买假币罪
B.金融机构工作人员购买假币罪
C.诈骗罪
D.使用假币罪
[单选题]张先生创业初期,自己的公司只有6名员工,每个人都由张先生直接管理。随着规模的扩大,张经理聘请了一位副经理,由他处理公司的具体管理事务,自己专心于公司的战略管理。公司的沟通网络( )。
A.由轮式变成了Y式
B.由Y式变成了轮式
C.由轮式变成了链式
D.由链式变成了星式
[判断题]甲某以非法占有为目的,以欺骗手段取得某银行贷款200万,甲某的行为构成贷款诈骗罪。
A.正确
B.错误
[单选题] 某市国税分局副局长王某因投资房地产开发需要资金便找到该市某银行某营业所主任邹某要求贷款500.0.万元。邹某告知王某只有质押贷款他才有权放贷王某遂提出用该国税分局在该营业所的存款账户作质押。邹某明知公款账户不能作为个人贷款的质押仍表示同意并叫信贷员填写了借款借据在借款借据上注明“以国税局存款为质押”。当日王某即在营业所得到贷款500.0.万元。邹某构成( )。
A. 违法发放贷款罪
B. 挪用公款罪
C. 挪用资金罪
D. 违法运用资金罪
[单选题]某市国税分局副局长王某因投资房地产开发需要资金，便找到该市某银行某营业所主任邹某，要求贷款5000万元。邹某告知王某只有质押贷款他才有权放贷，王某遂提出用该国税分局在该营业所的存款账户作质押。邹某明知公款账户不能作为个人贷款的质押，仍表示同意并叫信贷员填写了借款借据，在借款借据上注明“以国税局存款为质押”。当日王某即在营业所得到贷款5000万元。邹某构成（）
A.违法发放贷款罪
B.挪用公款罪
C.挪用资金罪
D.违法运用资金罪?
[单选题]法院持法定手续到某银行支行查询某贸易公司的存款状况,该行某业务员因与该贸易公司保持着良好的业务关系,闻讯后立即告知该贸易公司,此行为违反了()规定
A. 反洗钱
B. 协助执行
C. 内幕交易
D. 监管规避
[单选题]张先生是一家企业的经理,创业初期,公司里只有12个员工,每个人都由张先生直接管理。随着规模的扩大,张先生聘请了一位副经理,由他处理公司的具体管理事务,自己专心于企业战略经营、有什么事情都由副经理向其汇报。这说明公司的沟通网络( )
A.由轮型变成了Y型
B.由Y型变成了轮型
C.山轮型变成了链型
D.由链型变成了星型
[单选题]某餐馆中所有的菜均属于川菜或者粤菜。张先生点的菜中有川菜，因此，张先生点的菜中没有粤菜。
以下哪项最能增强上述论证?( )
A.餐馆规定，点粵菜就不能点川菜，反之亦然。
B.餐馆规定，如果点了川菜，可以不点粵菜，但点了粤菜，一定也要点川菜。
C.
张先生是四川人，只喜欢川菜。
D.张先生是广东人，但不喜欢粤菜。
[单选题]某银行客户经理向客户承诺某不保本产品收益不低于40%的收益率，该行为是（）
A.虚假陈述
B.业务宣传
C.个人行为
D.无效行为
[单选题]某银行的工作人员在与另一银行的工作人员接触时遵守职业操守规定的正确做法是( )。
A.打听对方所在机构正在酝酿但尚未公开的重大战略决策
B.在对方临时离开办公室时,翻看对方书架上的图书和文件资料
C.在下班时间约见对方,简单询问对方银行近期将要推出的新产品设计思路
D.与对方深入探讨行业及市场发展趋势
[单选题] 曹某是某鞋业股份有限公司(已上市)的副总经理其舅舅石某因白手起家做生意缺乏资金要向某银行贷款但由于没有适当的担保也明显没有清偿能力银行拒绝放贷于是曹某操纵其所在公司为石某提供了价值150.万元的贷款担保。最后因为石某经商破产该公司遭受重大损失。曹某的行为( )。
A. 构成国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪
B. 构成背信损害上市公司利益罪
C. 构成违法运用资金罪
D. 不构成犯罪
[判断题]邓某以牟利为目的套取某银行信贷资金,然后又转贷给某企业,从中赚取巨额利益,对邓某应该以骗取贷款罪论处。
A.正确
B.错误
[单选题] 甲在无资金保证的情况下使用行贿的手段从某银行开出400.万元的银行汇票兑成40.万美元后注册了一个公司。然后又用这40.万美元作抵押向某银行开出200.万元人民币的银行汇票将款汇入自己的账户后提走。甲的行为构成( )。
A. 贷款诈骗罪
B. 金融凭证诈骗罪
C. 诈骗罪
D. 票据诈骗罪
[单选题]胡某到某银行准备实施抢劫,到达银行后,发现周围停有多辆警车,并有警察在活动,感到无法下手,遂返回。胡某的行为属于( )。 (1分)
A.犯罪中止
B.犯罪未遂
C.犯罪预备
D.没有犯罪行为
[单选题]在对某银行的审计中，内部审计师发现一贷款官员批准了向某企 业集团所属的各独立机构发放的贷款，这违反了常规政策。内部审计师认为这一行为可能是有意的，因为贷款官员与控制该企业集团的一 个主要负责人有密切关系，该审计师应当：
A.将利益冲突和违规行为告知管理当局，并建议做进一步调查。
B.将违规行为报告给法规部门，因为这构成了银行控制制度的重大 缺陷。
C.如果该贷款官员同意采取改正措施，则可以不报告该违规行为。
D.扩大审计范围，确定贷款官员是否有舞弊行为，并将进一步调查结果向管理当局报告
[简答题]小李负责管理本部门会议，6月初部门主任通知小李准备一次部门会议，请简要回答小李应如何准备本次会议？
[单选题]甲在无资金保证的情况下，使用行贿的手段从某银行开出400万元的银行汇票，兑成40万美元后注册了一个公司。然后又用这40万美元作抵押，向某银行开出200万元人民币的银行汇票，将款汇入自己的账户后提走。甲的行为构成（）
A.贷款诈骗罪
B.金融凭证诈骗罪
C.诈骗罪
D.票据诈骗罪?
