更多"[单选题] 各行社大额往账业务单笔超过( )元以上的需提前一天报告自"的相关试题:
[单选题]各行社对跨行单笔( )元以上的资金汇划需提前向自治区联社报备,各行社也应根据自身情况建立大额资金报备机制。
A.1亿
B.2亿
C.3亿
D.5亿
[判断题]人民币定期整存整取单笔金额超过100万元以上，需分笔开户。
A.正确
B.错误
[单选题]客户办理银证转账业务时,行社应明确告知客户转出单笔或累计金额大于( ),需提前1天通知行社做好资金额度预约登记。
A.500万元(含)
B.200万元(含)
C.1000万元(含)
D.2000万元(含)
[判断题]当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存属于大额交易。
A.正确
B.错误
[判断题]单笔或者当日累计人民币交易1万元以上或者外币交易等值1000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
A.正确
B.错误
[判断题]为自然人客户办理人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金存取业务时，应核对客户的有效身份证件。
A.正确
B.错误
[多选题]大额支付系统的业务处理原则是往账业务( )，来账业务( )。
A.谁发起、谁负责
B.谁确认，谁负责
C.谁发起、谁确认
D.谁负责、谁发起
[判断题]商业银行为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值2万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.正确
B.错误
[判断题]营业机构要对当日接收的大额支付系统来账业务及时处理；主动发起的大额支付系统往账业务应在业务截止阶段前查询业务状态；对于当日“退回待查”状态的业务进行重发或冲正。
A.正确
B.错误
[判断题]支付系统的业务处理原则是：往账业务“谁发起、谁负责”，来账业务“谁确认，谁负责”
A.正确
B.错误
[判断题]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的款项划转，金融机构应当报告大额交易。
A.正确
B.错误
[判断题]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日
单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币
等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转应当报送大额交易
A.正确
B.错误
[判断题]当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.正确
B.错误
[判断题]对于单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金支取、现金票据解付及其他形成的现金支取，银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.正确
B.错误
