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[简答题]对资本项目外汇收入支付便利化业务经办银行的抽查要求是什么?
[单选题]外汇局对出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的个人,通过银行以( )予以风险提示。
A.个人外汇业务风险提示函
B.个人外汇业务风险告知书
C.个人外汇业务“黑名单”告知书
D.个人外汇业务“关注名单”告知书
[多选题]《总体方案》明确,进一步推动跨境 () 结算便利化,实现银行真实性审核从事前审查转为事后核查。( )
A.货物贸易
B.新型国际贸易
C.服务贸易
D.内陆贸易
[单选题]防火检查由各级机构、办公营业场所消防安全管理部门或人员实施。分支行及其下属机构每季度抽查不少于( )次,每年全面检查不少于()次
A.12
B.24
C.13
D.14
[单选题]《总体方案》明确,要进一步推动跨境货物贸易、服务贸易和新型国际贸易结算便利化,实现银行真实性审核 。( )
A.从事前审查转为事后核查
B.从事前审查转为事后抽查
C.从事后审查转为事前核查
D.从事后抽查转为事前审查
[判断题]单位消防安全监督抽查卷可以以被抽查单位为单位,以抽查时间为序,按季度或年度立卷,集中归档。( )
A.正确
B.错误
[判断题]试点银行为试点企业办理贸易外汇收支便利化时,应在国际收支申报交易附言注明“贸易便利试点”字样。( )
A.正确
B.错误
[简答题]银行办理资本项目外汇收入支付便利化业务需具备的条件有哪些?
[单选题]便利化额度内,不可以凭有效身份证件在银行直接办理的是:
A.境内个人结汇、购汇
B.境外个人购汇
C.境外个人结汇
D.持外国人永久居留身份证购汇
[单选题]境内个人凭( ),在银行办理不占用年度便利化额度的经常项目结汇。
A.本人有效身份证
B.有交易额的结汇资金来源材料
C.本人有效身份证和有交易额的结汇资金来源材料
D.本人有效身份证或有交易额的结汇资金来源材料
[单选题]境内个人凭( ),在银行办理不占用年度便利化额度的经常项目购汇。
A.本人有效身份证
B.有交易额的购汇资金用途材料
C.本人有效身份证和有交易额的购汇资金用途材料
D.本人有效身份证或有交易额的购汇资金用途材料
[单选题]根据施工企业安全生产评价标准文件 JGJT77—2010 文件要求,抽查发生因 工死亡事故的企业在建施工现场,应按事故等级或情节轻重程度,应增加核验企 业在建工程项目总数的( )%。
A.5~10
B.10~15
C.10~20
D.10~30
[判断题]根据《中国人民银行关于进一步完善人民币跨境业务政策促进贸易投资便利化的通知》(银发[2018]3号)规定,凡依法可以使用外汇结算的跨境交易,企业都可以使用人民币结算。
A.正确
B.错误
[单选题]境内个人超过年度便利化额度办理个人结售汇业务时,按照职工报酬结汇需向银行提供( )。
A.入学通知书及费用单据
B.保险支付凭证
C.有交易金额的消费单
D.劳务合同及收入证明(完税证明)
[单选题]境外个人在银行办理不占用年度便利化额度的经常项目结汇,结汇单笔等值( )万美元以上的(不含)的,应将结汇所得人民币资金直接划转至交易对方的境内人民币账户。
A.1
B.3
C.5
D.10
[单选题]根据施工企业安全生产评价标准文件JGJT77--2010 文件要求.抽查发生因工死亡事故的企业在建施工现场.应按事故等级或情节轻重程度.应增加核验企业在建工程项目总数的( )份
A.5~10
B.10~15
C.10~20
D.10-30
