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[多选题]存在以下情形之一的，可免于积分：
A.员工通过自查发现的轻微违规行为，在同级、上级部门或外部检查前能够整改完毕且未造成不良后果的
B.因抵制无效被迫实施轻微违规行为，且已向上级机构和主管人员充分报告，并能提供充分的证据证明上述事实的
C.完全因设施、系统、自然灾害等非人为原因导致轻微违规行为发生的
[多选题]对于存在以下情形之一的商户及其法定代表人或负责人，应纳入“公示名单”：
A.中国银联股份有限公司山东、青岛分公司（以下简称银联分公司）下发风险提示后，由收单机构现场核查确认存在套现风险，并封停超过1个月的；
B.中国银联股份有限公司山东、青岛分公司（以下简称银联分公司）下发风险提示后，由收单机构现场核查确认存在套现风险，并封停超过2个月的；
C.收单机构通过商户交易监测系统发现并现场核查确认存在套现风险予以解约的；
D.被公安机关立案侦查，并确认存在套现行为的商户。
[多选题]客户A为我行存量客户，A客户存在以下情形的（），经办机构应采取内部控制措施暂时中止客户账户资金活动，在妥善处理存续未结业务、客户账户结余资金后，终止客户关系，同时应考虑主动报送可疑活动报告。
A.客户不配合我行开展客户身份识别和尽职调查
B.有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱或恐怖融资
C.客户被列入中国政府发布或要求执行的恐怖组织及恐怖分子人员名单
D.联合国制裁名单
[多选题] 申请人存在下列情形之一的，禁止准入：
A.生产、经营或投资国家明文禁止的产品或项目的或环境保护、税收缴纳等方面存在重大违法的。
B.自然人申请人及主要家庭成员、法人申请人及其法定代表人或主要股东、申请人集群关联成员征信状况较差，属于征信管理规定禁入的。
C.自然人申请人或主要家庭成员、非自然人申请人及其法定代表人或主要股东、实际控制人、主要关联企业被其他债权人起诉或涉及重大诉讼、资产被查封等的，或涉及民间高息借贷或其他高成本负债的。
D.无经营场所、无工作人员、无实际经营的“三无”企业和空壳公司。
E.不符合政策规定的政府融资平台公司。
[多选题]根据客户身份识别的相关规定，对存在以下( )情形之一，营业机构不得为其开户。
A.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的
B.经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位
C.注册地和经营地均在异地
D.其他不得开户的情况
[多选题]担保公司存在下列情形之一的，不得准入（ ）
A.虚假出资或抽逃资本金。
B.从事吸收存款或变相吸收存款、自营贷款或受托贷款、受托投资等监管部门规定不得开展的经营活动。
C.超规定比例对外担保。
D.投资股票、期货等高风险金融产品比例未超过其净资产的20%。
[多选题]存在下列情形之一的，监护关系终止（ ）。
A.被监护人取得或者恢复完全民事行为能力
B.监护人丧失监护能力
C.被监护人或者监护人死亡
D.人民法院认定监护关系终止的其他情形
[多选题]存在下列情形之一的，属于重大、恶性案件（ ）
A.涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的；
B.性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的；
C.银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件。
[多选题]承包商存在下列情形之一的,取消准入资格( )。
A.提供虚假安全资质材料和信息,骗取准入资格的
B.现场管理混乱、隐患不及时治理,不能保证生产安全的
C.违反国家有关法律、法规、规章、标准及集团公司有关规定,拒不服从管理的
D.承包商安全绩效评估结果为不合格的
